犯罪学とデジタル通貨の背景を持つ研究者として、私はこの事件がその複雑さと国際的な影響から特に興味深いと感じています。中国での50億ポンドの詐欺計画に由来するとされるビットコインのマネーロンダリングでの役割に対するジェン・ウェン被告への判決は、仮想通貨取引に伴うリスクと強固な規制枠組みの必要性を思い出させる重要な内容となっている。
これをより会話的に言い換えると、次のようになります。 最近掲載されたフィナンシャル・タイムズの記事によると、イギリス系中国系女性のジャン・ウェンは、ビットコインの洗浄に関与した罪で懲役6年8か月の判決を受けたという。 (BTC) は中国での 50 億ポンドの詐欺計画に由来すると考えられています。
金曜日、ロンドンのサザーク法廷で、42歳の女性ウェンは、以前の雇用主である中国人のヤディ・チャンに関連したマネーロンダリング罪1件で有罪判決を受けた。
ロンドンの邸宅襲撃で30億ポンドのビットコインの隠し場所が発見
2018年、ロンドン警視庁はハムステッドにあるウェン氏とチャン氏の豪華な邸宅に対して捜索令状を執行した。その後の強制捜査により約61,000ビットコインが押収され、その価値は現在30億ポンド以上に上る。この大規模な押収は、世界中の法執行機関によって達成された最大の暗号通貨の収集に数えられます。
当初はロンドンの邸宅をビットコインで購入しようとしたとして当局の捜査を受けていたが、後に英国検察当局は、温氏の前雇用主である張氏が中国で50億ポンドの詐欺計画を画策し、不正に得た資金の使用につながったと主張した。
張氏の弁護士は一貫して無罪を主張してきたが、温氏は2度の裁判を経て、2017年から2022年の間に不正に得た利益の特定部分を洗浄したとして有罪判決を受けた。ウェン氏が最初の詐欺疑惑事件とは無関係であることは言及する価値がある。
サリーアン・ヘイルズ判事(KC判事)は、ウェン被告が不正に得た利益を扱うことをよく知っていたと強調し、この犯罪を「複雑に計画され、洗練されたもの」と特徴づけた。
ウェンと特定された人物は、ビットコインの現金、宝石、高級品、財産への交換を促進したという申し立てに対して無罪を主張している。彼女は、使用された資金が彼女の雇用主のものであり、盗まれたと伝えられているとは知らなかったと主張している。
英国と中国の交渉を促す書簡
ウェン氏の代理人であるマーク・ハリーズKCは、ウェン氏を誤解され搾取され、傷つき、苦しんでいる個人として描いた。それにもかかわらず、裁判官はこの描写を認めることを拒否し、ウェンは与えられたシナリオにおける被害者以外の何ものでもないと見なした。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。ウェン氏はビットコインウォレットの管理を認めたが、この件では仮想通貨の起源については認識していないと表明した。裁判所は、私が16歳の息子と2年以上連絡を取っておらず、2022年3月から拘留されていると知らされました。
2017年から2020年にかけて、ウェン氏は複数のブローカーのサービスを利用して、仮想通貨を多様な金融資産に変換した。
ドバイに本拠を置く不動産業者マイケル・ジェームス・バーク氏は、ウェン氏のセーシェルとスイスでの事業を通じてビットコインの販売を支援し、ドバイでの不動産取引を促進する仲介役を果たしたと言われている。
アナリストとして、私はこのように表現します。私は、押収された資金の全額を差し押さえることを目指して、警視庁とともに綿密な民事回収のプロセスに携わっています。同時に、私たちは中国当局と緊密に協力し、確実に成功を収めています。
中国外務省は、フィナンシャル・タイムズへの英国の声明の私の調査に基づいて、中国が以前にも同じ事件に関連した国際法執行問題で英国と協力していたことを認めた。
同省は、両国の法執行チームの協力は継続しており、協力して犯罪者を追跡し、盗まれた資産の回収を目指していると述べた。 50億ポンドの詐欺の被害者とみられる中国の被害者からの書簡が北京外務省に届けられた。彼らは、不正に得た利益によって得たビットコイン保有額の回収に向けて、英国政府との外交交渉を懇願している。
私のリサーチの観点から、これを書いている現在、現在の市場で最も重要な暗号通貨であるビットコイン（BTC）の価格は、注目すべき基準値である70,000ドルをわずかに超えて上昇傾向が一時停止した後、現在68,150ドルとなっています。
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2024-05-25 05:12