ビッツラト創設者、マネーロンダリングを助長した罪で実刑判決

業界で10年以上の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私は浮き沈みをそれなりに経験してきたが、ビッツラトの創設者アナトリー・レグコディモフに対する最近の判決は、仮想通貨の暗い側面を厳粛に思い出させた。。

7月18日、エリック・ヴィタリアーノ判事は、無許可送金事業を運営したとして、仮想通貨取引所ビッツラトの創設者に対し、懲役18か月の判決を下した。

昨年、アナトリー・レグコディモフは、違法なギャンブルと麻薬取引から得た7億ドル以上の利益を隠す計画を組織したことを認めた。

ビッツラト創設者、もっとできることがあったと認める

専門家: ビタリアーノ判事は、レグコディモフが拘留されていたブルックリンのメトロポリタン拘置所(MDC)の困難な状況を認めた。同氏は「この施設は実に悲惨であり、裁判所もこれを考慮している」とコメントした。

FTX の創設者であるサム・バンクマン・フリード氏が、7 つの詐欺罪すべてで有罪判決を受け、25 年の懲役刑を受ける前に、かつて MIT に服役していたことは興味深いと思います。これは、人の過去の経験が、予想外の方法で将来の軌道をどのように形作ることができるかをはっきりと思い出させます。素晴らしい学歴にもかかわらず、バンクマン・フリードの行為は深刻な法的結果に直面することになった。彼の人生におけるこのエピソードはおそらく彼に大きな影響を与え、FTX を今日のような成功した会社に築き上げる際に彼の考え方に影響を与えた可能性があります。ただし、その影響がどのようなものであるかは私にはわかりません。

レグコディモフ氏は、司法取引の過程で、2023年1月23日にビッツラトを終了した世界的な弾圧中にフランスの法執行機関によって拘留された2,300万ドル相当の仮想通貨に対する権利を放棄することを認めた。

レグコディモフがロシアの悪名高いダークウェブプラットフォーム、ヒドラマーケットで仮想通貨取引に関与した疑いで告発されていることを発見した。ユーザーを監督する責任があるにもかかわらず、適切な監視措置を怠ったとされる。

証拠には、Bitzlato ユーザーが Hydra Market での取引に関する支援を頻繁に求めていることや、偽の ID で取引していることを公然と認めていることが含まれます。 2019年5月のメッセージの中で、レグコディモフ氏は同僚に対し、多くのBitzlatoユーザーが「詐欺師であることが知られている」と認めた。

過去の決断を熟考し、私は法廷で「会社の創設者として、もっと行動すべきだったと今認めます」と認めた。

仮想通貨取り締まりの取り組みが強化されている

2023年1月17日、レグコディモフは仮想通貨取引所ビッツラトに対する世界的な一斉取り締まりの一環としてマイアミで逮捕された。この共同作戦には、米国、スペイン、ポルトガル、キプロス、欧州のユーロポールの法執行機関が協力した。

欧州の法執行機関ユーロポールは、ビッツラトの処理資産の約46％（10億9000万ドル相当）が違法行為に関連していたことを明らかにした。 OFAC の認可を受けた団体が不審な取引の最大の割合を占めており、その他の団体にはサイバー詐欺、マネーロンダリング、ランサムウェア計画、児童虐待関連の内容が含まれていました。

重要なことに、レグコディモフに対する訴訟は、仮想通貨に関わる違法行為を抑制するという米国司法省主導のより大きな使命の一部を形成している。この取り組みは国家暗号通貨取締チームによって主導されており、その目標はそのような違法行為から得られた収益を押収することです。

暗号通貨セクターの規制が強化される中、この取り締まりは厳しい監視の後に行われます。昨年、Binance Holdings LtdとそのCEO、Changpeng Zhao (CZ)との間で注目すべき和解が成立した。 CZはマネーロンダリング防止法と米国の制裁に違反した罪で有罪を認めたが、仮想通貨取引所は運営を続けた。

2024-07-20 02:54