刑事司法研究の背景を持つ経験豊富な金融アナリストとして、私はロシアのビッツラト共同創設者アナトリー・レグコディモフの事件が興味深いと同時に憂慮すべきものであると感じている。同氏が7億ドル相当の違法仮想通貨取引を促進したという事実は、その多くがヒドラのようなダークウェブ市場に関連しており、金融規制と法律に対する明らかな違反である。
仮想通貨プラットフォーム「ビッツラト」を設立したロシア人男性が、7億ドル相当以上の違法なデジタル通貨取引を可能にした罪で、すでに拘留されていた期間と同等の刑を言い渡された。
香港の仮想通貨取引所ビッツラトのロシア人共同創設者アナトリー・レグコディモフ氏は最近、懲役18カ月の判決を受けた。しかし、同氏はダークウェブ上で7億ドル相当の仮想通貨取引に関与した無許可送金事業を運営した罪ですでに過去18か月間拘留されているため、これ以上の刑務所での服役は予定されていない。
アナトリー・レグコディモフ氏は、2023年12月にダークウェブに関連した取引を促進した罪で有罪を認めた後、2023年7月18日、ニューヨークの裁判所でエリック・ヴィタリアーノ判事から判決を受けた。注目すべきは、これらの取引には、現在は廃止され、2022年に閉鎖されたヒドラ・マーケットが関与していたことです。
ブレオン・ピース率いるブルックリン連邦検事局の検察官は、汚い資金洗浄に関与したとしてレグコディモフに少なくとも4年の懲役刑を課すよう判事に求めた。しかし、裁判官は彼女が「ひどい場所」と表現したメトロポリタン拘置所の悲惨な状況を考慮し、刑期延長に反対する理由として最近の被拘禁者の死亡事故2件を挙げた。
米国司法省は、ビッツラトが売り手と買い手の両方に対応し、闇市場での取引の主要なパイプ役として機能していると宣言した。さらに、ランサムウェア犯罪者の聖域にもなりました。司法取引によると、レグコディモフ氏はビッツラトを解体し、仮想通貨取引所から没収した資産2300万ドル以上を引き渡した。
ビッツラトは、違法薬物を扱っているとされるオンラインプラットフォームであるヒドラマーケットと過去に関係があると噂されている。検察によれば、この市場はマネーロンダリング、麻薬取引、機密財務データの違法な取得と販売、不正な身分の捏造などの犯罪行為を促進したとされている。
米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、仮想通貨取引所バイナンスとビッツラトの取引の間に強いつながりがあることを明らかにした。注目すべきことに、Binanceの創設者Changpeng Zhao氏は、米国の規制当局との43億ドルの和解の一環として、2023年11月下旬に辞任した。その後、趙氏はアメリカの法律に違反したことを認め、懲役4か月の判決を受けた。
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2024-07-19 10:34