バイナンス幹部逃走中：ナイジェリア政府、ケニアからの身柄引き渡しを追求

バイナンスの最高経営責任者であるナディーム・アンジャルワラ氏は逮捕を逃れた後、ナイジェリア当局によってケニアで発見された。

政府は現在、彼をナイジェリアに連れ戻すことを望んでいる。

Punchng.comの報道によると、ナイジェリア大統領に近い情報筋の話として、ケニアのアンジャルワラ氏の居場所が判明したという。

同氏をナイジェリアに送還するためにケニア当局との調整が進められている。

FG、逃亡中のバイナンス幹部をケニアに追跡
— パンチ新聞 (@MobilePunch) 2024 年 4 月 13 日

アンジャルワラ容疑者はケニアに到着し、当局の目を逃れるために身を隠したと考えられている。

同氏はマネーロンダリング、総額3,540万ドルの脱税、為替操作などの違法な金融活動に関与した疑いで起訴されているとされている。これらの疑惑を受けて、経済金融犯罪委員会（EFCC）、ナイジェリア警察、ケニア警察、国際刑事警察機構（インターポール）を含むナイジェリア当局による共同捜査が開始された。

さらに、パンチ氏は、この告発に取り組むため、EFCCがFBIや英国、北アイルランド、ケニアの英国法執行機関などの外国機関と現在協力していることについて報告した。

遡ること2月、この事件はナイジェリアでアンジャルワラとバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリアンが逮捕されたことで起きた。彼らはナイジェリアナイラの為替レートに干渉した疑いで告発された。

その後、経済金融犯罪委員会（EFCC）が調査を担当し、バイナンス・ホールディングス・リミテッド、ガンバリヤン、アンジャルワラを告発した。

ガンバリヤン氏はEFCCに拘留され続けているが、アンジャルワラ氏は3月22日に逃亡に成功した。旅行用に英国パスポートを使用し、飛行機でアブジャを出国した。伝えられるところによると、彼は旅行に中東の航空会社を選んだという。

ナイジェリア当局は彼の英国パスポート（彼がナイジェリア入国時に使用したもの）を所持しているため、どうやって飛行機に乗ることができたのかは不明だ。

パンチが報じたように、アンジャルワラの監視に関する調査では、作戦に関与した兵士への継続的な尋問と、軍、DSS、警察、NIAなどの組織の積極的な参加が明らかになった。

3月5日、バイナンスはすべてのナイラ取引を停止し、すべてのナイラ取引ペアをピアツーピアプラットフォームから撤退すると宣言し、市場からの撤退を表明した。

マネーロンダリングの疑いに対するナイジェリア当局によるより強力な取り締まりの後、バイナンスを違法な取引に悪用した個人の報告を受けて選択が行われた。

以前、ナイジェリア中央銀行のオラエミ・カルドーソ総裁は、ナイジェリアの仮想通貨取引所が約216億ドル相当の違法取引の疑いがあることに懸念を表明していた。

2024-04-15 04:13