バイナンス幹部の罪状認否不履行：FIRSは責任を矯正局に転嫁

世界の規制状況に強い関心を持つ長期的な仮想通貨投資家として、私はバイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏の脱税容疑とその後のナイジェリアでの拘束に関する最近の事態の展開に当惑していると感じている。

ナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）は、拘留中のバイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏を脱税訴訟でアブジャの連邦高等裁判所に連行しなかったとしてナイジェリア矯正局を非難した。

報道によると、ガンバリアン氏は連邦内国歳入庁（FIRS）による脱税容疑で予定されていた罪状認否のため、5月22日に出廷しなかった。

FIRSが矯正施設を非難

2024年3月、バイナンスとその幹部は税務当局から脱税容疑で告発され、1人当たり計4件の罪に問われた。これとは別に、バイナンス幹部のガンバリアン氏は、経済金融犯罪委員会によってマネーロンダリング容疑で逮捕された後、4月にアブジャのクジェ矯正センターに拘留された。保釈金を請求したにもかかわらず、保釈金を確保できず、現在も収監されている。

水曜日の公判で、弁護人のモーゼス・イデフは、ガンバリアン氏の欠席に対する当惑を表明し、矯正施設への連絡が失敗に終わった経緯を明かした。同氏は、その日の後半にこの問題に取り組むため、短い休会を求めた。

法廷手続き中、私の依頼人であるガンバリアンの弁護士チュクワカ・イクワゾは、ナディーム・アンジャルワラが逃亡者と認定されたため、最新の容疑から名前を削除するようFIRS（連邦内国歳入庁）に指示するよう裁判官に要請した。 FIRS の法定代理人は、この請求内容の変更に同意しました。

公開捜査中にガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏は拘留され、ナイジェリアの経済的苦境を助長し、テロに資金を提供したとして告発された。その後、彼らのパスポートは没収され、安全な保管場所に移送された。

危険な前例

以前バイナンスの金融犯罪コンプライアンス部門を率いていたガンバリアン氏の釈放を支持する発言の際、同取引所のCEOリチャード・テン氏はナイジェリア当局の決定に対する懸念を表明した。同氏は、今回の措置が世界中の企業にとって有害な前例となる可能性があると警告した。

テン氏は、ガンバリアン氏のナイジェリア訪問は、金融犯罪に関する知識を共有し、金融政策に取り組み、能力を強化することだけを目的としていると明言した。しかし、ナイジェリア当局が何度も安全を約束したにもかかわらず、拘束は依然として発生した。

拘留された後、私はナイジェリアのクジェ刑務所にいました。この施設は、2022 年 7 月にイスラム国による襲撃があり、その際に数人の受刑者が逃走したことで悪名を高めた。注目すべきことに、過去の受刑者の中には元中央銀行総裁ゴドウィン・エメフィエレのような著名な人物も含まれている。

2024-05-24 07:23