バイナンス幹部、ナイジェリアマネーロンダリング事件で保釈を拒否

国際ビジネスと法務の経験を持つ研究者として、バイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏の保釈を拒否する裁判所の決定は、細心の注意を払うに値する重大な進展であると私は考えている。同氏に対する疑惑は深刻で、企業としてのバイナンスに対する潜在的な影響は広範囲に及ぶ。

アブジャの連邦高等裁判所では、ナイジェリアにおけるマネーロンダリングと税金不遵守の疑いを理由に、バイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏の保釈請求が却下された。

金曜日、エメカ・ヌワイト判事はガンバリアンを保釈しないことを決定した。同氏は主に2つの理由に基づいて決定を下した。それは、ガンバリアン氏が裁判を受ける前に逃亡する危険性が認識されていたことと、ガンバリアン氏に対する告発の重大さである。

バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるガンバリアン氏は、仮想通貨取引所の事業について政府代表と会談するためナイジェリアに到着した際、2月に拘束された。ナイジェリア経済金融犯罪委員会は3,500万ドルに関わるマネーロンダリング疑惑を扱っており、一方連邦内国歳入庁は同氏に対する税金違反の申し立てを調査する責任を負っている。

裁判所の否認の理由

この事件を知った仮想通貨投資家として、私は法廷審理中に裁判官が容疑の犯罪の重大さからガンバリアンの保釈を検討する際には慎重であることが重要であると強調したことを理解している。しかし、ガンバリアンが4月8日に彼に対して正式に提起された容疑に関して無罪の申し立てを行ったことを覚えておくことが重要です。

私はアナリストとして、組織内で何の権限も持たないティグラン・ガンバリャン氏が拘留されたままであることに遺憾に思っている。ティグランのキャリアのほとんどは、公共奉仕と犯罪との闘いに取り組んでいます。彼に対する告発には理由がない。バイナンスとナイジェリア政府代表の間で進行中の交渉中に彼は釈放されるべきだと私は信じている。

バイナンスのCEO、リチャード・テン氏は懸念を表明し、ガンバリアンの自由を求めた。彼はまた、自身の拘禁を取り巻く疑わしい状況に対しても反対の声を上げた。

私の最新の調査結果の中で、私は企業の中堅社員を共同政策会議に招待するだけで拘束するという慣行に懸念を表明した。私が最近のブログ投稿で指摘したように、この不穏な傾向は、世界中の企業にとって危険な新たな標準を設定します。

この裁判は世界的な関心の高まりとともに続いており、告発の詳細だけでなく、ナイジェリアで事業を行う外国企業へのより大きな影響にもスポットライトが移っている。

2024-05-17 18:02