地元情報筋からのニュースによると、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者を務めるティグラン・ガンバリヤン氏がナイジェリアのアブジャで拘留された。アブジャの連邦高等裁判所はガンバリアンさんの保釈請求の検討を11日間延期し、拘禁命令は4月18日の保釈審理まで有効のままとした。
エメカ・ヌワイト判事は、罪状認否後の被告の拘留には矯正施設が適切であるとする検察の指摘に同意した。ガンバリアン氏は合計5件のマネーロンダリング容疑に直面した。
ティグラン・ガンバリャン氏は無罪を主張
3月28日、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）は、ティグラン・ガンバリヤンとバイナンスに対する新たな容疑を発表した。彼らは3,540万ドル相当の事件に関連してマネーロンダリングの容疑で告発されている。
法廷審問中、ガンバリアンは提示された容疑に対して公然と無罪を宣言した。裁判官の指示により、バイナンスの嘆願は検察官の勧告に基づいて「無罪」として記録された。
法廷公聴会では、ガンバリアンの代理人であるマーク・モルディ氏が、法人とみなされているバイナンスがどのように起訴状を送達されたのかについて異議を唱えた。同氏は、起訴状はバイナンスに直接送達されるか、罪状認否を進めるために権限を与えられた代理人に送達されるべきだと主張した。
ガンバリアン氏がバイナンスに代わってサービスを受けることに反対したにもかかわらず、裁判官は彼の行為を違法であるとみなした。これは、ガンバリヤン氏と同僚のアンジャルワラ氏が、これまでナイジェリア当局の拘留を逃れていたが、バイナンスの代表として２月からナイジェリアに滞在していたと宣誓供述書を交わしたためだった。
判事は、保釈請求を検討するため、ガンバリヤンに対し、4月18日までアブジャのクジェ矯正センターに拘留するよう命じた。
ガンバリアンさんの弁護士は、長期にわたる拘禁が依頼人の健康に悪影響を与えていると主張し、法廷の早期日程を要求するか、依頼人を経済金融犯罪委員会（EFCC）に一時的に拘留するよう要請した。
それにもかかわらず、EFCCの法定代理人は、ガンバリアンを刑務所に留めておくのは正しい選択だと主張した。彼らは、刑事手続きを受けている間に外国の刑務所に拘留されているナイジェリア国民と比較した。
バイナンス、ナイジェリア税法違反で告発
ナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）がバイナンスとガンバリアンを含むその幹部に対して起こした別の訴訟では、脱税の罪が課せられた。
この告発には、FIRS への登録を行っていないこと、VAT 請求書を発行していないこと、商取引から VAT を源泉徴収していないことなど、いくつかの問題が含まれています。さらに、納税者が不法に納税を無視したり拒否したりするのを援助したと主張されている。これらの行為は、適用される税法に基づいて罰金を科される可能性があります。
裁判所は保釈審問を延期し、公判期日を今後数週間に設定したため、人々はガンバリアンとバイナンスを巡る進行中の訴訟の更なる進展を期待している。さまざまな法制度にまたがって仮想通貨ビジネスを運営することの複雑さは、ガンバリアンがこれらの告発と別の脱税疑惑に対処している現在の苦境によって浮き彫りになっている。
市場におけるバイナンス コイン (BNB) の価格は現在 594 ドルで、過去 1 日間で価値がわずか 1% 上昇したことになります。 BNB が先月 21% 以上という目覚ましい成長を遂げたことに言及することが重要です。
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2024-04-09 00:11