バイナンス創設者CZ氏の4か月の実刑判決の完全な裏話

金融の背景があり、仮想通貨市場を注意深く観察してきた経験を持つアナリストとして、私はバイナンスの創設者であるチャンペン・チャオ（以下「CZ」）の有罪判決は、仮想通貨業界に対する規制の監視の強化を浮き彫りにする重要な進展であると考えています。

今日、仮想通貨界の著名な人物がまた一人逮捕されました。今回は、最大の仮想通貨取引所であるバイナンスを設立し、以前は率いていたCZとしても知られるチャオ・チャンペン氏です。

シアトル地方裁判所の判事は火曜日、マネーロンダリング容疑で「CZ」としても知られる47歳のチャオ被告に懲役4か月の判決を言い渡した。

仮想通貨投資家として、私はバイナンスに関する最近の動向と、米国司法省（DoJ）による同社CEOのZhaoに対する疑惑に注目してきました。報道によると、調査の結果、バイナンスがイラン、シリア、キューバなどの制裁対象地域の顧客に違法取引を許可しており、米国の金融システムに潜在的な脅威となっていることが判明したという。さらに、テログループが仮想通貨取引にバイナンスプラットフォームを利用しているとの疑惑もあった。これらの深刻な主張は、暗号通貨コミュニティ内で懸念を引き起こしました。

CZに対する4か月の懲役は軽いように思えるかもしれないが、この有罪判決は仮想通貨の世界全体に大きな波及効果をもたらした。この反応は、最近のFTXの破綻とその後の同社CEO、サム・バンクマン・フリードに対する懲役25年によってさらに増幅された。

「最近のニュースを聞きましたか? バイナンスの創設者である CZ が 4 か月間拘留されました。」
— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) 2024 年 5 月 1 日

貧しい出生からバイナンスで有名な成功に至るまで、ザオ氏がたどった道は、法律に違反し、現在は懲役刑に服している一部の仮想通貨業界の大物たちの道を反映している。

チャオ・チャンペン・“CZ”とは誰ですか?

CZ氏（本名は趙昌鵬）は1977年に中国で生まれた。1989年の天安門事件後、カナダに移住し、その後すぐにカナダ国籍を取得した。

Changpeng Zhao の経歴はテクノロジーであり、キャリアの初期には数多くの金融会社で働いていました。しかし、暗号通貨に対する彼の興味に火がついたのは、2013 年にビットコインに出会ってからでした。

2017 年までに、Zhao は、優れたスケーラビリティ、最先端の機能、広範な世界的存在感で知られる有名な暗号通貨取引プラットフォームである Binance を設立しました。

2024 年 5 月 1 日以降、Binance は 2 兆 3,200 億ドルという驚異的な時価総額を誇り、世界最大の仮想通貨取引所の称号を獲得しました。 CZ は短期間のうちに、将来に向けた先見の明のある仮想通貨コミュニティで尊敬される人物として浮上しました。

崩壊

2023年、米国はバイナンスとそのCEO、チャオ氏がマネーロンダリング防止法（AML）と銀行秘密法（BSA）を無視したとして非難した。 Zhao氏は、Binanceプラットフォーム内で適切なAML保護策を確立できなかったことを認め、この容疑を認めた。

この申し立ては、バイナンスが送金事業者としての登録要件を遵守しておらず、米国の制裁に違反して禁止された取引に関与していることに焦点を当てていた。

仮想通貨投資家として、私はバイナンス内に適切なマネーロンダリング対策（AML）プログラムが欠如していることに自分の役割があったことを認めており、その責任は私が全責任を負い、関連する容疑について有罪を認めています。司法省（DoJ）は、バイナンスが米国法の遵守よりも市場拡大と金銭的利益を優先し、当社プラットフォーム上でマネーロンダリング活動を可能にしていると強調した。

司法省はバイナンスがイランやシリアなどの制限地域からの取引処理などの違法行為を許可しており、米国の金融システムを危険にさらす可能性があると非難した。ハマス、アルカイダ、ISISなどのテロ組織が仮想通貨取引にバイナンスを利用していたことを示唆する報告が浮上した。

有罪判決につながる証拠

ZhaoとBinanceに対する訴訟では、顧客確認手続きの不備と、疑わしい金融活動を阻止できなかったことが明らかになった。

司法省はバイナンスが米国の法令遵守に重大な違反を犯したとして非難した。これらの不作為により、プラットフォームは適切な監督なしで多額の資金を管理することができ、その結果、違法取引にとって魅力的な環境が生まれました。

バイナンスに対する司法省の訴訟では、さまざまな証拠が取り上げられた。これには次のものが含まれます。

バイナンスのテロ資金提供への関与

金融アナリストとして、私は仮想通貨取引所の世界的に認められたリーダーであるバイナンスがマネーロンダリング活動を可能にすることに関与していることを示唆する疑惑に遭遇しました。これらの違法取引はハマス、アルカイダ、ISISなどのテロ組織と関係があると伝えられている。

金融アナリストとして、私はこれを次のように言い換えたいと思います。FinCEN からの最近の報告を分析したところ、悪名高い組織ハマスが資金調達目的でビットコインを利用していることがわかりました。

仮想通貨投資家として、私はこう言いたい。調査中に、バイナンスが米国の制裁に違反して、約9億ドル相当の150万件以上の仮想通貨取引を促進していたことが判明した。これらの取引にはイランの個人や組織に加え、ハマス、アルカイダ、ISISなどの公認テロ組織も関与していた。

バイナンスには十分なコンプライアンス対策が講じられておらず、ハマスやISISなどのテロ組織に関係のある個人がプラットフォーム上で活動を行えるようになっていたことが判明した。さらに、バイナンスは児童搾取やランサムウェアに関わる取引を促進した疑いを受けている。

趙氏の有罪判決、懲役刑、刑罰

検察は当初、趙氏に対し懲役３年を求刑した。それにもかかわらず、当局への協力と自白のおかげで、彼らは最終的に彼に4か月という軽い刑を言い渡した。

米司法省銀行健全性局のケビン・モーズリー検察官は、チャオ氏がサム・バンクマン・フリード氏と同一であることをほのめかし、彼を怪物のようなレッテルを貼っているわけではないと明言した。さらに、彼らの目的は暗号通貨業界を排除することではありません。

火曜日の朝、法廷で私は裁判官の前で自分の過ちの重大さを認めた。この経験から得た貴重な教訓は、今後も活かしていきたいと思います。

この事件を調査している研究者として、私は量刑の一貫性が不可欠であると主張します。同様の罪で起訴されたBitMEXの創設者アーサー・ヘイズに与えられた寛大な判決について言及したいと思います。

ジョーンズ判事は趙氏の「説明責任を果たそうとする驚くべき意欲」を称賛し、中国の貧困からビジネスの繁栄を達成するまでの感動的な道のりを認めた。さらに裁判官は、チャオ氏の慈善事業や他者支援への献身的な慈善活動を強調した。

この問題を解決する過程で、バイナンスとチャオは米国で43億ドルという記録的な企業罰金を支払うことに同意した。この罰金はいくつかの部分で構成されています。AML 規制違反の結果、34 億ドルが FinCEN に送られます。制裁違反により、9億6,800万ドルがOFACに割り当てられる。そして最後に、趙氏自身が5,000万ドルの個人的な罰金を支払うことになる。

バイナンスは規制順守体制の強化に注力しており、適用される規制を完全に順守していることを確認するために、3年間にわたる集中的な監視を受ける予定です。

現時点では、Richard Teng が CEO の役割を引き継ぎます。

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2024-05-01 16:05