バイナンス創設者CZの裁判が今日始まる：弁護士らが懲役刑の可能性について議論

法律と金融の背景を持つ研究者として、私は世界最大の仮想通貨取引所の一つであるバイナンスにおけるマネーロンダリング疑惑に関する趙昌鵬（CZ）事件の進展を注意深く観察してきました。シアトルでの今後の量刑公聴会は、趙氏と仮想通貨業界の両方に重大な影響を与えるため、非常に期待されている。

仮想通貨取引所の創設者でバイナンスの元最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏（別名CZ）は、火曜日にシアトルで始まる裁判で有罪判決を受ける予定であり、大きな関心を呼んでいる。

11月、趙氏はバイナンス上でマネーロンダリング活動を促進したことを認め、米国の法律違反の疑いと仮想通貨セクターへの潜在的影響により幅広い関心を集めているこの事件に注目すべき展開をもたらした。

元検察官が量刑について意見を述べる

Bitcoinist による最近のレポートの私の分析によると、検察が趙氏の量刑を求めて訴訟を提起し、提案されている最高刑の 2 倍である懲役 3 年を提案していることがわかりました。彼らは、彼の違法行為が前例のないレベルで米国法に大きく違反していると強調している。

趙氏の弁護士らは厳しい判決を求める代わりに、執行猶予期間を5カ月に短縮するよう求めた。彼らは、趙氏の罪の認め、慈善活動と地域社会への関与の記録、そして犯罪を自白して以来、家族から離れてかなりの時間を過ごしてきたことを強調している。

さまざまな法律専門家によると、今後の刑期の潜在的な長さについて議論があるという。元連邦政府検察官のニーマ・ラフマニ氏は、この事件の悪名を考慮すると、1年から2年の刑が妥当であると考えている。

商品先物取引委員会（CFTC）の元上級公判弁護士ブレーデン・ペリー氏は、ガイドラインに基づき、量刑の範囲は10カ月から16カ月の間であると勧告している。しかし、彼は、趙氏の有罪答弁とさまざまな機関との交渉が裁判官の最終決定に影響を与える可能性があることを認めている。

ヴァンダービルト大学のイエシャ・ヤダフ法学教授は、私に対しては桁数の少ない判決が下される可能性があり、懲役刑はほとんどなく、保護観察期間が長くなる可能性があると予測している。

Tre Lovell氏を含む他の企業法専門家の見解に基づくと、Zhao氏は5か月から7か月の懲役刑に服する可能性があると予測されている。この推定は、彼に対する詐欺容疑がないことと、裁判官に対する心からの謝罪が影響している。

連邦および州レベルでの経験を持つベテラン検察官のポール・タッチマン氏は、仮想通貨分野での不正行為を抑止することの重要性を強調する。同氏は、司法省（DOJ）が金融規制を無視した場合の影響を明確に伝える刑罰を主張するだろうと予想している。

ベテラン検事から企業コンプライアンスに転身し、ジョーンズ・ウォーカー社のホワイトカラー弁護人となったデビッド・ワインスタイン氏は、強力な予防策としての投獄の重要性を強調した。さらに、懲役期間は1年を超えないことにも言及した。

バイナンスのマネーロンダリング事件

検察によれば、趙容疑者は「無法」な手法を用いてバイナンスを運営し、プラットフォームの法的義務に対してあからさまな無関心を示していたという。

趙氏は司法取引で概要が示されているように、バイナンスでのマネーロンダリング取引を可能にする役割を果たしたと司法省に認めた。その結果、彼はCEOの地位を放棄し、リチャード・テン氏がバイナンスの新しい最高経営責任者に任命される道が開かれた。

この事件を調査している研究者として、私はこう言いたい。趙氏は罪を認めるとともに、5,000万ドルの罰金を支払うことに同意した。一方、バイナンスは、米国の銀行秘密法と対イラン制裁への違反で、罰金の支払いと43億ドルという驚くべき没収を命じられた。

仮想通貨投資家として、私は司法省（DOJ）、商品先物取引委員会（CFTC）、財務省の3つの機関が連携してバイナンスに関連した問題を調査する最近の動向を注視してきました。一方、証券取引委員会（SEC）は同取引所に対して別の措置を講じた。バイナンスのCEO、CZ氏の最終的な結末はまだ不透明だ。さらに、これが取引所全体にどのような影響を与えるかにも注目する必要があります。

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最近市場が悪化していることに気づきました。その結果、バイナンスコイン (BNB) は約 565 ドルで取引されています。これは、先週 1 日でほぼ 4% 下落し、過去 1 週間では 6% 以上下落しました。

2024-04-30 18:42