バイナンス・ナイジェリアのコンプライアンス責任者のトップであるティグラン・ガンバリアン氏は、2月に逮捕され、現在クジェ矯正センターに拘留されており、釈放に向けて当局と協議している。経済金融犯罪委員会（EFCC）はマネーロンダリング活動を幇助したとして同氏を非難している。
連邦内国歳入庁（FIRS）を代表とする連邦政府は、バイナンスを5つの罪状で告訴した。彼らは同社が顧客の脱税を助長していると非難している。これらの顧客は付加価値税（VAT）の支払いと納税申告を怠り、会社所得税（CIT）の支払いを怠り、税金逃れのためにバイナンスから支援を受けていたとされている。
ドバイで開催されたToken2049暗号カンファレンスで、バイナンスのCEOリチャード・テン氏は、ナイジェリアの法執行機関と協力して根本的な問題に取り組む同社の取り組みを公に称賛した。大使は、「英国はこの危機を引き起こしている問題を解決するためにナイジェリアの法執行機関と緊密に協力している」と述べた。
バイナンスの地域市場責任者であるヴィシャール・サチェンドラン氏は、このニュースに安堵感と満足感を表明し、「これは我々にとって初めてのことだ」とコメントした。しかし、ナイジェリア当局は脱税の可能性やバイナンスのマネーロンダリング防止規制に違反する可能性について懸念を表明している。
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2024-04-18 23:33