バイナンスのCEO、ナイジェリア当局を暴露：拘束された幹部の即時釈放を要求

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経験豊富な金融アナリストとして、バイナンスの主要幹部であるティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏のナイジェリアでの逮捕は、世界中の企業にとって危険な前例となると私は強く信じている。ナイジェリア当局によるこれらの個人に対する行動は、安全な通行と協力的な議論の保証にもかかわらず、政府とデジタル資産分野で活動する企業との間の不確実性と不信感の増大につながる可能性がある。

バイナンスの最高経営責任者（CEO）リチャード・テン氏は、ナイジェリアで2カ月以上拘留されているバイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者、ティグラン・ガンバリアン氏の解放を求めた。

報道によると、ガンバリアン氏は共同政治会議に関する交渉のため２月にナイジェリアを訪れた。しかし、その後、彼はナイジェリア当局によって拘束された。テン氏が声明で表明したように、ナイジェリア政府のこの行動は懸念を引き起こし、あらゆる場所の国際ビジネスにとって厄介な新たな基準を設定することになる。

幹部の逮捕が危険な前例を作る

Binance の最近の動向を研究している研究者として、私は CEO の最新のブログ投稿を目にしました。そこでは彼がナイジェリア訪問中のガンバリアンの役割を明確にしていました。あらゆる憶測に反して、ガンバリアンは決定を下したり交渉したりするためにそこにいたわけではない。その代わりに、彼は金融犯罪の専門家として政策議論に貢献し、能力開発を強化しました。しかし、ナイジェリア当局が会合への安全な通行を約束したにもかかわらず、予想外に逮捕が行われた。

2月に逮捕された者の中には、取引所アフリカ支部長のガンバリアン氏のほかに、ナディーム・アンジャルワラ氏も含まれていた。テン氏の報告書によると、これはSEC CEO、中央銀行副総裁、国家安全保障問題担当補佐官が出席すると予定されていた予定された会合の前に起こったという。

「まずはティグランが家族の元に戻ることを許可してください。その後、バイナンスは世界中の法執行機関と過去に600回以上行ってきたのと同じ協力的なアプローチを進めます。私たちの優先事項は、歓迎されないものではありますが、無実のユーザーを保護することです」私たちのプラットフォームでは悪意のある行為者は容認されません。私たちは公共団体と民間団体の両方と緊密に協力して彼らを根絶することに引き続き取り組んでいます。」

バイナンスは、潜在的な過去の納税義務に対処するためにナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）と協力する意向を確認した。

逮捕はどのように進展しましたか?

2022年、私はバイナンスとして、ナイジェリア証券取引委員会（SEC）と積極的に関わり、規制ガイドラインの明確化を求めるために何度も連絡を取り、協議の目的で地方当局と緊密に協力する意欲を表明しました。

翌年、証券取引委員会（SEC）は「バイナンス・ナイジェリア・リミテッド」と呼ばれる特定の団体に対して行動を起こした。このエンティティは、有名な暗号通貨取引所である Binance とは異なります。驚いたことに、バイナンスはこれへの対応として、ナイジェリアにおけるすべての勧誘活動を停止することを選択した。バイナンスは何度もSECとの協力を試みたが、規制当局からは何の連絡も受けられなかった。

バイナンスの活動を密接に監視している仮想通貨投資家として言えるのは、ガンバリアン率いるバイナンスの代表者らが1月10日に延期された公聴会のためにナイジェリアへ向かったということだ。正式な公聴会に先立つ準備セッションで、彼らはナイジェリア金融情報局（NFIU）および下院金融犯罪委員会（HCFC）と協力した。これらのやり取りは、バイナンスに対して提起された懸念と申し立てに対処することを目的としていました。

この問題を調査している研究者として、私はバイナンスがまだこれらの告発を受けておらず、バイナンスの書面による返答案が、明確に定義された条件、公聴会の欠如、従業員の安全への配慮なしに和解案を拒否したことを共有できます。

最近の公聴会で、ガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏は拘留され、ナイジェリアの経済問題とテロ資金供与に関する告発に直面した。その後、彼らのパスポートは没収され、厳重に警備された施設に移送された。バイナンスは釈放の条件としてプラットフォームからナイラを削除することに同意したにもかかわらず、ガンバリアンは現在も拘束されたままである。

バイナンスCEOは、バイナンスがナイジェリアナイラ取引とP2P取引を停止し、当局との粘り強い連絡努力を行っているにもかかわらず、ナイジェリア政府の行動はガンバリアン逮捕を通じてバイナンスを操作しようとする陰謀の疑いを引き起こしているとほのめかした。

アンジャルワラさんは３月２３日に釈放されたが、ガンバリャンさんは現在も拘留されている。両氏は基本的人権の侵害を主張し、NSAとEFCCに対して訴訟を起こした。

2024-05-09 01:12