最近、米国司法省（DOJ）は、仮想通貨取引所バイナンスの独立した監視機関としての役割を果たす法律事務所の選定を再検討している。
現在の問題は、バイナンスと消滅したFTX取引所との過去の協力に関連しており、43億ドルの和解の一環としてモニタリング契約に至った。この合意の中で、バイナンスは米国のマネーロンダリング防止法と貿易制限に違反したことを認めた。
司法省は最近の進展を踏まえ、このプロジェクトを監督するための新たなアプローチを検討しており、財務省のFinCENは引き続き同法律事務所と協力する予定だ。
バイナンスの監視に問題あり
ブルームバーグの記事によると、サリバンとクロムウェルは2月に司法省とFinCENによってバイナンスの独立監視人に選ばれる寸前だったようだ。しかしその後、サリバン＆クロムウェルとFTXとの関係に関する批判が司法省内に不安を引き起こした。
同庁は現在、信頼できる情報源からの情報に基づき、監視員の立場について他の選択肢を検討している。司法省とFinCENの代表者はコメントを控えたが、サリバン＆クロムウェルはブルームバーグの調査に応じなかった。
サリバン＆クロムウェル両氏は、2022年11月の同取引所破産申請の前後でFTXの法定代理人を務めた。彼らの重要な貢献には、保有不動産や仮想通貨で満たされたデジタルウォレットから幹部の個人銀行口座に至るまで、膨大な量の資産を追跡することが含まれていた。債権者の返済努力を促進します。
サリバン・アンド・クロムウェルは、FTXの破産訴訟に関与したとして1億7000万ドル以上を請求しているが、訴訟前にFTXの共同創設者サム・バンクマン・フリードの欺瞞行為を明らかに明らかにしていなかったとして厳しい監視を受けている。
法律事務所の業務調査
バンクマン・フリード氏は現在、FTXの顧客から数十億ドルを横領した疑いで懲役25年の刑に直面しているが、弁護側の弁論の一環として、その責任をサリバン・アンド・クロムウェル氏やその他の外部法律顧問に転嫁しようとしている。それにもかかわらず、サリバンとクロムウェルは、FTX との関係は最小限であると主張します。
同取引所の新たな指導者らはサリバン＆クロムウェル夫妻を支持する声を上げ、バンクマン・フリードらによって推進された誤解を招くような説明を拒否した。同時に、FTX顧客からの訴訟が進行中である中、公平な破産調査官がサリバン・アンド・クロムウェルの取引所代理人を調査している。
サリバン＆クロムウェルと他の当事者との間の紛争は、11月21日の司法取引で合意されたバイナンスの監視対象の監視人を選ぶ過程での挫折を招いた。当初の計画では、米政府とバイナンスは合意後２カ月以内にモニターを選定することが求められていた。
モニターの仕事は、バイナンスが契約条件を遵守しているかを監督し、会社の内部文書、施設、従業員を検査する許可を取得することである。その後、これらの調査結果を関係政府当局に報告する予定です。
以前は見落とされていた約1万件の不審な取引が現在バイナンスによって調査されており、これらの調査結果を特定して報告するよう求められている。
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2024-04-16 23:11