バイナンスの衝撃的な大失敗: 疑わしいアカウントが散財したとき! 💸😱

ああ、陽光に照らされた草原で幸せな小さな子供のように数字が踊る、楽しい金融の世界。しかし、悲しいことに、この一見牧歌的な風景にも影が潜んでいます、それはほかならぬバイナンスによって投げかけられた影なのです！フィナンシャル・タイムズ紙は最近、壮大な規模のスキャンダルを公表し、混沌とした交響楽団の狂乱の指揮者のように赤旗を振っている口座に数億ドルが嬉々として流れていたことを明らかにした。

元検事が眉をひそめる

フィナンシャル・タイムズの尊敬される記者らによると、最も熟練した刑事でも真珠を握りしめたくなるような活動に関連した、まさに宝の山が存在するという。これらのアカウントは、テロ資金供与との恐るべきつながりと独特のログイン習慣により、バイナンスが2023年の米当局との衝突で引き締めると約束した後も、はしゃぎ踊りを続けた。

いたずらを行うアカウントの中でも特に注目に値するアカウントは、17 億ドルという驚異的な取引を処理しました。なんて魅力的なのでしょう！そのうち、1億4,400万ドルという素晴らしい金額が、同社の丁寧な少額和解の後に流れました。「カメレオン」と呼ぶある口座は、2 年間で 1 億 7,700 万ドルという驚くべき仮想通貨を受け取り、どの基準から見ても「印象的」としか言いようのない行動を示しました。わずか 14 か月で銀行口座の詳細を 647 回も変更しました。まさに、サーカスの演技にふさわしいレコードです！

元連邦検察官でドラマティックな事件に目を持つステファン・カセラ氏は、「それは不審に値する。何者かが送金業者として活動しているようだ」とコメントした。ああ、リーガルマインドの機知ですね！

陰謀をさらに深めるために、2021年から2025年の間にバイナンスを通じて9,300万ドルを動かした口座のことが分かりました。その資金は、イランおよびヒズボラとの利害関係で米国当局によって非難されたネットワークから出たと言われています。気軽な金融鬼ごっことも言えるかもしれません。

Binance の主張: 厳格なコンプライアンス (または単なる頑固な言い訳?)

ロシアの小説にふさわしい展開で、流出した文書は、これら13の多彩なアカウントすべてが、反テロ法に基づいてイスラエルによって即座に凍結されたアカウントからテザーのUSDTステーブルコインで合計2,900万ドルを受け取ったことを明らかにしている。なんて風変わりなものでしょう！ほぼすべての取引は、ヒズボラとイランが支援するフーシ派勢力への資金提供者であると自称していたシリア人紳士、タウフィク・アルローと結びついた4つの仮想通貨ウォレットから発生した。まさに野心的なポートフォリオですね！

これらの眉をひそめるような暴露に対し、バイナンスは「厳格なコンプライアンス管理と違法行為に対するゼロトレランスのアプローチを維持する」と大々的に宣言した。彼らは「堅牢なシステムを導入している」と主張しており、それは確かにおとぎ話を楽しむ人にとって安心感をもたらします。

以前の暴挙を受けて、司法省と財務省は2024年5月にバイナンスのコンプライアンスを監視する独立した監視員を任命した。鶏小屋にキツネを任命するようなものだが、より多くの事務手続きが必要だった。しかし、フィナンシャル・タイムズ紙は、この新たな監視が始まった後に多くの奇妙な取引が発生したと指摘した。ああ、皮肉なことに！

カナダの元情報当局者ジェシカ・デイビス氏は、トランプ大統領がバイナンスの元最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏（CZ）を恩赦した後、「緩和されたコンプライアンス環境」が開花したと述べた。「以前は、CEOを刑務所に入れないようにすることがインセンティブでした。確かに罰金はありますが、問題の一部は、これらのプラットフォームで莫大な金が儲かっているという話ばかりで、10億ドルの罰金ですらほとんど意味がなくなってしまっていることです。」ああ、甘くて甘い皮肉の響き！

私たちがこの物語を書いている時点で、バイナンスのネイティブトークンであるBNBは867.42ドルという控えめな水準で取引されており、かつての栄光の影にすぎず、昨年10月に付けたばかりの史上最高値1,369ドルよりも37％以上も安い。仮想通貨の世界では、貧弱に作られたスフレのように幸運が上がったり下がったりするのが日常です。

2025-12-23 10:26