バイナンスの従業員がDWF Labsを市場操作で非難

市場操作と規制順守に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私は DWF Labs に対する疑惑を懸念しています。バイナンスの調査チームによって報告された調査結果と、バイナンスとその創設者に対する米国SECの訴訟は、暗号通貨分野における透明性と説明責任の必要性に光を当てています。

仮想通貨投資家として、私はバイナンスの調査チームが市場形成団体であるDWF Labsによる市場操作の疑いのある証拠を発見したというニュースに遭遇した。これは、DWF Labsがプラットフォーム上で取引される特定の暗号通貨の価格に人為的に影響を与えるために不公平な行為を行った可能性があるとチームが疑っていることを意味する。

ウォール・ストリート・ジャーナルは、内部調査中に、DWF Labsによる捏造されたとされる取引が特殊なソフトウェアの助けを借りて暴かれたことを明らかにした。この情報が DWF Labs の指導部に伝えられると、DWF Labs はそれに応じて監督部門の責任者を解雇しました。

仮想通貨投資家として、私はバイナンスとその創設者である趙長鵬が2023年に米国証券取引委員会からの訴訟に直面していることに気づきました。これに応じて、バイナンスが堅牢で信頼できるプラットフォームの構築に向けて熱心に取り組むことを約束したことに気づきました。この目標を達成するために、彼らは従来の金融分野の専門知識を持つ調査員を採用しました。

調査の過程で、チームは市場操作活動に関与している VIP 顧客を発見しました。報告書の調査結果によると、これらのエリートトレーダーは、プラットフォーム上で行われたすべての取引取引の約3分の2を担当していたという。

さらなる情報が明らかになった。バイナンスは、特定のアカウントで特定の暗号通貨に関係するトランザクションを検出しました。しかし、これらのアドレスを誰が管理しているのかを DWF Labs に問い合わせたところ、DWF Labs 側からの返答はなかったと伝えられています。

2022年のレポートの中で、DWF Labsは、トークン価格をつり上げ、仮想通貨取引所で偽の取引活動を生み出すために、積極的な取引戦略を採用することを見込み顧客に奨励しました。ウォール・ストリート・ジャーナルはまた、マーケットメーカーが顧客の1人のために人為的な取引量を生み出したことを認めたことも明らかにした。

DWF Labsは、この告発には根拠がなく、事実を歪曲したものだと主張した。

尊敬する協力者の皆様へ: メディアで広まっている根拠のない主張について、事実を明らかにすることが重要です。 DWF Labs では、すべての取引において誠実、オープン、道徳の原則を守ります。私たちは今後も、700 を超える他のパートナーとともに、お客様とのパートナーシップを成功させることに専念してまいります。
— DWF Labs (@DWFLabs) 2024 年 5 月 9 日

バイナンスは記事の中で、市場規制を厳格に遵守し、悪用を禁止していると発言した。データによると、利用規約違反により、3年間で約35万5000人のユーザーが取引所から切断され、総取引額は2兆5000億ドルを超えた。

ウォールストリートジャーナルの調査に応じて、私たちは当社の堅牢な市場監視プロトコルを確認します。私たちは市場操作を一切容認しません。
— Binance (@binance) 2024 年 5 月 9 日

2023年4月、マーケットメーカーはポートフォリオプロジェクトから最低6,500万ドル相当のトークンを売却した疑いがあった。物議を醸したプロジェクトには、実現に至らなかったプロジェクトのためのICO資金調達活動の失敗、損失につながった投資の管理ミス、ワンコインとの関連などが含まれていた。ワンコインの欺瞞的な暗号通貨スキームにより、ユーザーは約 44 億ドルを騙し取られていました。

1/ DWF Labs とは一体何者ですか?
ここ数か月間、彼らはどこにでも出没し、合法的なプロジェクトから消滅したプロジェクトまであらゆる人にばかばかしい小切手を投げつけてきました。
私はオンチェーンのデータを少し調べてみましたが、
— Nay (@gmnay_) April 10, 2023

2024-05-09 17:04