業界の動き者や変動者を監視する傾向がある経験豊富な仮想通貨投資家として、私はコンプライアンス部門を強化するというバイナンスの最近の取り組みに興味をそそられています。新 CEO のリチャード・テン氏は、従業員を 1,000 名増員することを目標としており、そのかなりの部分を業務の堅牢性だけでなく、きしみのないクリーンさの確保に充てることを明らかにしました。
バイナンスは2024年末までにチームを大幅に拡大し、少なくとも1,000人の追加スタッフを雇用する計画だと言われている。これらの新入社員の約 5 分の 1 は、コンプライアンスに重点を置いた役割に割り当てられます。
8月22日のブルームバーグとの最近のインタビューで、2023年末にバイナンスのCEOに就任したリチャード・テン氏は成長計画を明らかにした。注目すべき点の1つは、従業員数を約1,000人増やす予定であることです。これらの新入社員のうち、さらに 200 名がコンプライアンス部門に専任される予定です。
私は現在、研究者として、仮想通貨取引所市場の大手企業であるバイナンスの構造と経費について詳しく調べています。興味深いことに、同社のコンプライアンス要員は約 500 名の献身的な個人で構成されています。さらに、同社は特に米国内の厳しい規制基準を確実に満たすために2億ドル以上を投資したと報告されている。この重要な財政的コミットメントは、この急速に進化するセクターにおける複雑な規制環境を順守し、対処することに対するバイナンスの献身的な姿勢を強調しています。
Teng氏の報告によれば、2024年にバイナンスは法執行機関から6万3,000件以上の問い合わせを受け取り、2023年全体で対応した5万8,000件を上回った。
バイナンス、米国の監督下でコンプライアンスの取り組みを強化
米国司法省、金融犯罪取締ネットワーク、その他さまざまな米国規制機関との最近の合意により、バイナンスは約43億ドルの罰金を受けてコンプライアンスへの取り組みを強化する必要に迫られている。
当局はバイナンスが銀行秘密法に違反し、無許可の送金事業を行っており、効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持していないとして告発していた。
合意条件に基づき、司法省（DoJ）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）はバイナンスのコンプライアンス対策を5年間監視することになる。さらに、バイナンスの創設者であるチャオ・チャンペン氏はCEOの職を辞任した。
監視機関はバイナンスの財務記録と取引の証拠を調査する代表者を選出した。しかし、テン氏は、仮想通貨のコンプライアンス確保に向けたバイナンスの道はまだ始まったばかりであることを認めた。
バイナンスは規制遵守に努めているものの、証券法違反、投資家欺瞞、顧客資産の不正管理の疑いで依然として米証券取引委員会の調査を受けている。それにもかかわらず、バイナンスはこれらの申し立てに異議を唱える意向を表明した。
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2024-08-22 11:42