暗号通貨業界で豊富な経験を持つアナリストとして、私はバイナンスと DWF Labs に対する疑惑を懸念しています。 WSJの報道は、バイナンスの調査員の1人がVIP顧客による市場操作行為を暴露したとして解雇されたことを示唆しており、これはバイナンスの透明性と規制順守に対する取り組みに疑問を投げかけている。
ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、バイナンスの創設者で元最高経営責任者（CEO）のチャンペン・“CZ”・チャオ氏に4か月の懲役刑が言い渡されたという。同メディアは、仮想通貨取引所大手が顧客の1つであるDWF Labsに関わる市場操作を暴いた捜査官を解雇したと主張している。
しかしバイナンスはこの報道を否定し、仮想通貨取引所は市場乱用を容認しない厳格な市場監視プログラムを維持していると述べた。
DWF、3億ドル相当のウォッシュ取引に関与か
ウォール・ストリート・ジャーナルの記事に基づいて、バイナンスは市場操作に関する規制当局の告発に対し、懸念に対処し、同社の慣行を改善するために調査官のグループを招集することで対応した。
昨年の調査の過程で、VIP顧客に分類されるバイナンスの最もアクティブなトレーダーの約3分の2が、ウォッシュ取引やポンプ・アンド・ダンプ・スキームなどの欺瞞的行為に関与しており、合計すると60％以上のトレーダーに関与していることが判明した。 2023 年の取引所の総取引高。
市場操作の疑いがある大物顧客の中には、マーケットメーカーのDWF Labsも含まれており、彼らは2023年に同様の不正行為に関与したと過去に報じられている。
研究者として、私は DWF Labs に関するウォール ストリート ジャーナルの記事から興味深い情報を見つけました。記事は、この組織が毎月少なくとも40億ドル相当の取引を行っていたことを示唆している。報告書によると、この事実を明らかにするために、バイナンスの現従業員と元従業員、および精査された電子メールと重要な文書が利用されたという。
2023年、DWF Labsがイールド・ギルド・ゲーム（YGG）を含む7つのトークンの価格操作に関与し、これらのデジタル資産に対して約3億ドル相当のウォッシュトレードを実施したことがバイナンスの調査員によって明らかになった。
アナリストとして、私は、DWF Labs などのプロジェクトの特定の活動に関するチームからの監視レポートがバイナンスに提出された例に遭遇しました。この提出を受けて、バイナンスは内部調査を開始した。調査の完了により、DWF Labs に対する申し立ては完全には正当化されていないと判断されました。その結果、報告書が提出されてから1週間後にプロジェクト責任者はバイナンスから解雇された。
バイナンスとDWFがWSJレポートに反論
記事ではバイナンスの代表者の発言が引用されており、仮想通貨取引所はサイト上での市場操作行為を容認していないと主張した。
市場内の公平性とセキュリティの維持に重点を置いた専任の研究者として、当社が効果的な監視システムを導入していることを保証します。このシステムは、影響力やプラットフォームの存在に関係なく、特定のユーザーに偏ることなく、市場操作の事例を迅速に検出して対応できるように設計されています。
アナリストとして、私は過去 3 年間のバイナンスでのユーザー活動に関するデータをいくつか明らかにしました。約 355,000 人のユーザーが、利用規約に違反したとしてプラットフォームから非アクティブ化されました。これらの口座に関連する総取引量は、2 兆 5,000 億ドル相当に達しました。
責任ある仮想通貨投資家として、私は市場操作や悪用に対する私の優先取引所のゼロ・トレランス・ポリシーを真剣に受け止めています。プラットフォームの最近の更新で、すべてのユーザーにとって公正で透明な取引環境を維持するという取り組みを再確認しました。
私はアナリストとして、マーケットメーカー間の熾烈な競争を理解しています。私の役割は、競争に参加する企業が提示する偏った情報に振り回されることなく、公平な立場を保ち、事実を客観的に評価することです。私の最終的な目標は、公正な競争によって健全な業界を育成し、潜在的な市場操作からユーザーを守ることです。
仮想通貨投資家として、私はDWF Labsをめぐる最近の論争と、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事でDWF Labsに対してなされた主張を注意深く観察してきました。ただし、私の観点からすると、WSJの記事でDWF Labsに対して提起された申し立ては根拠がなく、事実を正確に表していないと思われることを明確にしたいと思います。
DWF Labs では、すべての取引において最高レベルの誠実さ、明快さ、道徳的原則を守ります。私たちは、暗号通貨分野でお客様と 700 人を超える協力者を支援することに専念しています。
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2024-05-10 07:19