10年以上デジタルジャングルを渡り歩いてきた経験豊富な仮想通貨投資家として、バイナンスのような公的機関と私的団体と法執行機関との間のこのような協力を目の当たりにすることで、安堵感と新たな自信がもたらされる。私の個人的な経験は、詐欺、ハッキング、詐欺行為に満ちており、時には多大な損害を被りました。しかし、これらの巧妙な詐欺を取り締まるインド当局を支援するためにバイナンスがとった積極的なアプローチを見ると、正義が勝利し、私たちが苦労して獲得した暗号資産が保護されるだろうという希望が生まれます。
バイナンスは、「M/s Goldcoat Solar」として知られる詐欺団体が組織した「高度な詐欺」を取り締まるためにデリー警察と協力していることを明らかにした。
CryptoPotatoが入手したプレスリリースで報告されているように、この強制措置により複数の逮捕と、保有する暗号通貨の10万ドル以上のテザー（USDT）の押収につながりました。
太陽光発電詐欺を摘発
デリー警察による捜査の結果、犯罪ネットワークが複数の SIM カードを悪用していることが判明しました。これらのカードは、何の疑いも持たない個人の身元を使用して、欺瞞的に有効化されていました。これらの不正 SIM カードは大規模に配布され、一部はさまざまな詐欺行為を支援するために海外に送られることもありました。
その過程で、被害者が預けた資金は複数の銀行口座に移送されることでクリーンアップされた。さらに、この資金の一部は暗号通貨に変換されたため、捜査はさらに困難になりました。
国内のデリー警察との共同協議中に、交換局は警察から連絡を受けました。ビデオ会議を通じて、彼らは重要な分析支援を提供し、金融取引の解明と犯人の逮捕に大きく貢献しました。
この展開について、バイナンスの法執行研修責任者ジャレク・ヤクブチェク氏は次のようにコメントした。
この状況が示すように、Binance は世界中の国際法執行機関と定期的に協議を行っています。これらのパートナーシップは、財務調査中に即時かつ重要な支援を提供するなど、有益な結果をもたらします。私たちは、金融上の不正行為との戦いを支援するために、今後もこうした協力を継続する予定です。
Binance FIUがインドのEDを支援
国内では官民のパートナーシップは珍しいことではないため、これは前例のない状況ではないことは注目に値します。少し前に、バイナンスは、ユーザーから約 4,760 万ドルをだまし取られたとされる詐欺的なオンライン ゲーム プラットフォームの閉鎖をインド当局に支援しました。
CryptoPotatoの記事によると、バイナンス金融情報局（FIU）は先月、インド執行総局（ED）がFiewinアプリの運営者によって盗まれた資金を追跡し、詐欺に関連する広範なネットワークを解明するのに貢献した。これにより、Fiewin アプリ運営者による詐欺行為を支援していた 4 人の重要人物が逮捕されました。
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2024-10-21 06:56