バイナンス、インド警察が再生可能エネルギー詐欺を摘発、USDTで10万ドルを押収

金融詐欺とデジタル資産の複雑な世界をナビゲートしてきた長年の経験を持つ経験豊富なアナリストとして、バイナンスとデリー警察のこの協力は、特に次のような新興市場における暗号通貨空間の安全性と信頼性を確保するための重要な一歩であると言わざるを得ません。インド。

バイナンスとデリー警察は協力して、約10万ドル相当の詐欺計画を摘発した。この欺瞞は、インドのグリーンエネルギープロジェクトについて潜在的な投資家に対して誤解を招く約束をすることで行われていました。

有名な仮想通貨取引所であるバイナンスは、インドの法執行機関と協力して、偽組織「M/s Goldcoat Solar」に関連した複雑な詐欺を解体した。 10月15日のInc42のレポートによると、インドの再生可能エネルギープロジェクトとの関係を欺瞞的に示唆したこの計画により、数人の逮捕と10万ドル以上相当のテザー（USDT）ステーブルコインの没収につながったという。

この詐欺の手口には、2030年までにインドの太陽光発電出力を450ギガワットに増やすことを支援する認可が電力省から与えられたという誤解を招く発言が含まれていた。この計画は、有利な利益を促進することで、偽りの口実で多くの投資家を誘惑した。国の再生可能エネルギー目標。バイナンスは、詐欺師たちが高官の身元を偽り、信頼性を高めるために著名人の名前を利用したため、この詐欺はソーシャルメディアプラットフォーム上で急速に広がったと指摘した。

被害者は、おそらく以前の投資家からのものとされる捏造された財務報告書にだまされ、グループはそれを利用して自分たちの計画に自信を与えた。しかし、調査の結果、真犯人の身元を隠すために、無実の人々の身元を使用していくつかの SIM カードが密かにアクティベートされていたことが判明しました。これらのSIMカードの中には海外に送られたものもあり、捜査はより複雑になっている。このことは報告書に示されています。

被害者から奪われた金銭は複数の銀行口座に分散され、その一部は暗号通貨に変換されたため、追跡が困難になった。報告書に記載されているように、バイナンスは分析支援を提供することでデリー警察を支援し、捜査員がより効果的に金融取引を追跡できるようにした。

この動きは、バイナンスがインドでの事業を再開し、金融情報部門の報告機関として登録した後に行われたもので、無認可の仮想通貨取引所に対する監視の強化に直面しながら現地の規則や規制を遵守することを目的としている。

2024-10-15 14:26