バイナンス、インド当局による4,760万ドルのゲーム詐欺摘発を支援

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テクノロジー犯罪と金融犯罪の交差点に強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私はバイナンスとインド執行総局（ED）の最近の協力がサイバー犯罪抑制に向けた大きな前進であると感じています。

最近、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、ユーザーから4億インドルピー（約4,760万ドル）以上をだまし取った疑いで告発された合法とされるオンラインゲームアプリの廃止をインド当局を支援する役割を明らかにした。

ブログ投稿で報告されているように、Binance Financial Intelligence Unit (FIU) は、インド執行総局 (ED) がゲームアプリ Fiewin の管理者によって流用された資金を追跡し、その関係者を明らかにすることを可能にする重要な支援を提供しました。

バイナンスが詐欺事件のEDを支援

Fiewin の運営者は、人々が小規模なゲームをプレイしてお金を稼げるプラットフォームとしてアプリを宣伝しました。ユーザーはサインアップし、アプリの機能を操作し、さまざまな支払いオプションを使用してアカウントに資金を追加することができました。残念ながら、ユーザーが多額の残高を蓄積すると、その収益を引き出すことができなくなり、代わりにそのお金が多数の暗号通貨ウォレットに秘密裏に送金されました。

このプロジェクトにより経済的損失を被った被害者からの多数の苦情を受けて、経済省は Fiewin アプリに関する調査を開始した。捜査の過程で、フィーウィンが、不法資金の移転を隠すためにさまざまな戦術を用いた多国籍犯罪組織と関係していることが判明した。これらの戦術には、マネー ミュールの銀行口座や複数の暗号通貨ウォレットの使用が含まれていました。

インドの捜査機関は、このプロジェクトが資金の検出と追跡を回避するために複雑に金融取引の網を張り巡らせ、ユーザーから数百万インドルピーを横領していたことが判明した。彼らはバイナンスと協力して、さまざまな暗号通貨ウォレットを通じて洗浄された資金の痕跡を追跡し、この詐欺行為の広大なウェブを暴露しました。

複雑な金融犯罪と戦う複雑さを研究している研究者として、私は官民協力の重要性をどれだけ強調してもしすぎることはありません。この相乗効果の顕著な例は、バイナンスの専任調査チームの働きに明らかです。私たちの特定のケースでは、彼らは分析の専門知識を拡張して私たちの調査を支援し、貴重な貢献をしてくれました。

4人が逮捕される

詐欺ネットワークを暴露することに加えて、ED の捜査により、詐欺を幇助し、Fiewin アプリ運営者と協力した 4 人の主要容疑者が逮捕されました。これらの詐欺師は、世界中のさまざまな場所から活動しながら、安全なメッセージング アプリを利用して情報を交換していたことが判明しました。

バイナンスは、捜査は現在も進行中であると述べ、執行総局は詐欺計画に関与した犯罪組織を追跡し、フィーウィンの活動のあらゆる側面を明らかにすることを期待していると述べた。

2024-09-30 00:24