バイナンス、インド当局によるフィーウィンゲーム詐欺事件の476万ドル追跡に協力

デジタル金融犯罪の追跡に豊富な経験を持つベテランアナリストとして、私はバイナンスとインド執行総局の今回の協力は、仮想通貨取引の安全性確保に向けた大きな前進であると考えている。サイバー犯罪、特に Fiewin アプリ事件で明らかになったような複雑なネットワークが関与する犯罪との継続的な戦いには、公的機関と民間団体の両方の努力が必要です。

私はアナリストとして、仮想通貨取引所市場の著名なプレーヤーであるバイナンスが、オンラインプラットフォームFiewinを中心とした詐欺ゲームスキームの被害者が失った資金である約4,760万ドルの回収にインド執行総局を支援したことを報告します。

9月25日、最大の取引量を誇る世界的に認知された仮想通貨取引所であるバイナンスは、インド当局によるフィーウィンゲームアプリ事件の捜査を支援した。この捜査により、オンラインギャンブル詐欺に関与した 4 人が逮捕されました。

発表の中で述べられているように、バイナンスの金融情報部門は、不正に入手された資金の動きを追跡し、犯罪ネットワークに関与している個人を特定するのに不可欠であることが判明した重要な情報を提供しました。

Binance によると、Fiewin アプリは、収益を保証するという欺瞞的な口実のもと、インターネット賭博やゲームに参加するよう人々を誘導しました。さらに、バイナンスの金融情報部門（FIU）は資金の追跡と悪徳ネットワークの暴露に協力した。

バイナンスのチームは、資金が世界的なデジタル通貨取引プラットフォームに関連付けられた多数の仮想通貨ウォレットに分散されていることを発見しました。

4,760万ドルが回収されたかどうかについては不確実性があるにもかかわらず、バイナンスは捜査がまだ進行中であることを確認し、インド執行総局が詐欺に関与した大規模な犯罪グループを特定し逮捕するのを支援することに尽力していると述べた。

インド執行総局（ED）の広報担当者は、フィーウィンアプリスキャンダルにおける仮想通貨に関連した金融不正行為の複雑な網を解読する上でのバイナンスの協力の重要性を強調した。

現在の状況は、新たな形態のサイバー脅威に対処する上で、EDなどの政府機関とバイナンスのような企業との間のパートナーシップが重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしている」とバイナンスの代表者は強調した。

Fiewin はデジタルゲームプラットフォームを代表しており、当初は個人がミニゲームに参加することで合法的にお金を稼げる場所として宣伝されていました。初心者はこれらのゲームに参加するためにサービスにサインアップし、「チャージ」と呼ばれるプロセスを通じてゲーム内資金を増やすことができました。

私自身も仮想通貨投資家として、保有資産が特定のしきい値を超えると、アプリが予期せずアカウントをロックし、資金を取り戻すことができなくなることに気づきました。バイナンスによると、この問題は、インド警察がこのプラットフォームの被害に遭い、お金を失ったとされるユーザーから複数の苦情を受け始めたため、蔓延したという。

さらに多くの報告が入るにつれ、捜査は金融犯罪との闘いに専念するインドの専門機関である執行総局に引き渡された。

調査の過程で、フィーウィンが銀行口座や仮想通貨ウォレットなどのさまざまな手法を使用して違法資金の送金を操作する巨大な世界的犯罪組織に関与していたことが経済部門によって明らかになりました。この複雑な取引システムは、追跡が困難な金融活動の精緻なネットワークを形成しました。

これまでにもインド執行総局（ED）は捜査中にバイナンスと協力してきた。 2024 年 5 月に遡ると、彼らの共同の取り組みにより、被害者を欺くためにゲームプラットフォームを利用した詐欺的なデジタル投資スキームである E-Nugget 詐欺の発見につながりました。

チームはブロックチェーン研究と現場調査を利用して、ゲームプラットフォームのユーザーから違法に入手した42のデジタルウォレットと約600万ドルを保有する相当数（数百）の銀行口座を特定し、制御を掌握することに成功した。

2023年8月19日、バイナンスはインド当局による必要な登録なしでの営業を7か月間禁止された後、インド諜報機関の報告機関としての登録プロセスを無事に完了した。

2024-09-25 12:50