ハマスによる仮想通貨悪用？米国財務省書簡が警戒強化を呼びかけ

進化し続けるデジタル資産の状況をナビゲートしてきた10年以上の経験を持つ熟練の暗号通貨投資家として、私は分散化と経済的自由の約束と、テロ資金供与のような違法行為によってもたらされる非常に現実的なリスクとを常にバランスさせていることに気づきました。

米国財務省は、デジタル通貨による国家安全保障への潜在的な脅威を軽減することを目指し、ハマスなどのテロ組織と関係がある可能性のある仮想通貨取引所の規制に向けた取り組みを強化している。

現在のブルームバーグの記事に基づいて、米国財務当局がハマス（米国政府によってテロリストと認定されている組織）に資金を提供していた疑いのある約1億6,500万ドル相当の仮想通貨取引所を精査していることが明らかになった。

ハマスが使用したとされる仮想通貨のリスク

ウォリー・アディエモ財務副長官は２ページにわたる書簡の中で、デジタル通貨の監視を強化するための新たな当局を承認するよう議会に要請した。

情報公開法（FOIA）の要請に応じて公開されたこの書簡は、暗号通貨が違法な資金調達に使用される可能性について財務省が継続的に懸念していることについての洞察を提供するものとなっている。

私はアナリストとして、ハマスやそれに匹敵する組織が主に従来の銀行システムに依存していることを観察してきました。しかし、従来の金融サービスへのアクセスには潜在的な制限があるため、仮想通貨への移行が懸念されています。

Adeyemo氏は提案の中で、ブラックリストに載った事業体と取引する仮想資産会社に対して二次制裁を実施する権限を財務省外国資産管理局（OFAC）に与えることを提案した。この動きは、デジタル通貨を使用したマネーロンダリングとテロ活動への資金提供を阻止する政府の能力を強化することを目的としている。

Adeyemo氏は、デジタル通貨に起因する増大する危険に対処するために規制権限を拡大することの重要性を強調した。より簡単に言うと、仮想資産がもたらすリスクが増大しているため、これらの仮想資産の規制をより細かく制御する必要があると同氏は提案しました。

財務省は、米国に拠点を置く仮想通貨取引所を効果的に規制するためのツールを更新する必要がありますが、制裁、マネーロンダリング、テロ資金供与などの問題に関する明確なガイドラインがない地域でも取引所が運営されています。

Adeyemo、議会に規制権限の強化を要請

それどころか、ライオットの公共政策部長サム・ライマン氏が過去に、多くの主流報道が重要な詳細を無視する傾向があり、仮想通貨をテロの道具としてだけでなくテロの潜在的な妨害物としても描いていると指摘したことは注目に値する。組織。

ライマン氏は、ブロックチェーン技術の明らかな性質を理由に、ハマスは支援者に対し、寄付にビットコインやその他の暗号通貨を利用しないよう勧告していると述べた。彼は続けて「なぜですか？」と言いました。なぜなら、ブロックチェーン上で行われたトランザクションは猟犬が残した痕跡と同じように目に見えるため、西側諜報機関がブラッドハウンドのようにトランザクションを追跡することが容易になるからです。

仮想通貨投資家として、私はライマン氏がビットコインの透明性について主張している点を理解しています。この特性により、ハマスのような組織が望ましくない監視を受けることなくビットコインを使用することが困難になります。同氏は、ビットコインを使用したマネーロンダリングを「古典的に愚かな犯罪」に例え、取引の追跡可能な性質が関係者にスポットライトを当て、潜在的に検出につながる可能性があることを強調した。

提供されたグラフによると、ハマスは 2022 年末頃から 2023 年初頭にかけて、特にデジタル資産における暗号通貨の寄付が減少していることがわかります。ビットコインは、これらの寄付に最も頻繁に使用されている暗号通貨です。

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この減少は、法執行機関がこれらの資金源の特定に成功していることを示しており、テロ集団が効果的に作戦を遂行することがより困難になっている。

結局のところ、デジタル資産セクターが最近の米大統領選挙に与えた影響を考慮すると、Adeyemoが提案している規制権限の拡大が議会を通過できるかどうかは不透明だ。これは、ドナルド・トランプ氏が大統領の座に復帰した場合、大きな変化を示す可能性がある。

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2024-09-06 22:42