ネブラスカ州在住のチャールズ・O・パークス3世は、電信詐欺、マネーロンダリング、無許可送金事業運営の容疑で起訴されている。申し立てによると、パークス容疑者は複雑な「クリプトジャッキング」詐欺を画策し、クラウドベースのコンピューティングリソースを違法に利用して約100万ドル相当の仮想通貨をマイニングしたという。
米国司法省の報告書によると、パークス容疑者は、偽りの手段により大手クラウドプロバイダー2社から350万ドル以上のコンピューティングサービスを入手したとされている。彼は「MultiMillionaire LLC」や「CP3O LLC」などの偽のIDで多数のアカウントを作成し、無償でかなりの処理能力を悪用できるようにしていました。この違法に取得された容量は、イーサ（ETH）、ライトコイン（LTC）、モネロ（XMR）を含むさまざまなデジタル通貨のマイニングに利用されたと考えられています。
暗号通貨詐欺の手口と支出
パークス氏は、クラウドプロバイダーのシステムを利用して優れたサービスを確保し、請求書を遅らせ、それによって不正行為を長期間隠蔽したとして告発されている。同氏は、異常なデータ使用や支払いの延滞に関するプロバイダーの問い合わせを回避し、詐欺の手口の長期化に貢献したと伝えられている。
マイニング活動から違法に得られた利益は、仮想通貨取引所、代替不可能なトークン市場、インターネット決済サービス、従来の銀行口座を通じて浄化されたと言われています。
資金の出所を隠し、取引報告を義務付ける必要な連邦法を回避するために、この措置がとられた。パークス氏によると、洗浄されたとされる資金は、高級車、宝石、豪華な休暇の手配などの贅沢な購入を目的としていたという。
法的手続きと判決の可能性
2024年4月13日にパークス氏は逮捕され、4月16日にオマハで初出廷する予定である。すべての容疑で有罪判決を受けた場合、違法な金銭取引の罪で懲役10年、最長20年の刑が言い渡される可能性がある。マネーロンダリングと電信詐欺の罪ごとに刑務所に収監される。
暗号通貨詐欺に関わるこの事件は、米国検察庁の国家安全保障およびサイバー犯罪部門によって扱われている。アンドリュー・ライヒ連邦検事補とアーティ・マコネル検事補が率いるこのチームは、この事件の訴追を担当している。 FBI ニューヨークサイバー犯罪対策特別委員会とその他の連邦、州、地方機関はこの捜査に緊密に協力しており、サイバー犯罪との戦いにおいて法執行機関間の共同努力の重要性が高まっていることを示しています。
犯罪者は高度なテクノロジーを悪用してサイバー詐欺を実行するため、法執行機関が犯罪者を特定して逮捕することが困難になっています。 FBIのジェームズ・スミス次官補によると、「これらの犯罪者はデジタルツールを操作し、被害者に多大な経済的損失を与える可能性がある」という。
この概念を支持するもう一人の声は、ニューヨーク市警察長官のエドワード・A・キャバン氏であり、サイバー犯罪者の特定と逮捕においては、法執行機関と地域社会、さらには民間組織との協力の重要性を同様に強調した。
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2024-04-16 00:29