ネパール、増加する仮想通貨詐欺事件について警告を発令

金融犯罪とサイバーセキュリティに長年の経験を持つベテランアナリストとして、ネパールが詐欺行為における仮想通貨の利用の増加に取り組んでいることは驚くべきことではありますが、驚くべきことではありません。他の地域でも同様の傾向を目撃してきたので、これはまさに世界的な課題であると断言できます。

ネパールでは、現在国内でのデジタル資産取引が禁止されているにもかかわらず、ネパール・ラストラ銀行の一部である金融情報局（FIU）は、サイバー犯罪への仮想通貨の関与が増大していることに懸念を表明した。

FIUが11月18日に発表した「戦略分析報告書」によると、犯罪者が不正に得た利益を洗浄する目的で仮想通貨に頼る傾向が高まっていることが強調された。これらの詐欺師は違法な利益を仮想通貨に交換しているようですが、これにより法執行機関が資金を追跡して回収することが困難になります。暗号通貨をオフショア口座に簡単に送金できるため、これらの調査はさらに複雑になります。

さらに、金融情報部門は、ソーシャルメディアやインターネット広告を介してネパール国民を狙った欺瞞的な仮想通貨投資詐欺が増加していると指摘した。これらの詐欺は頻繁に高利回りを宣伝し、気付かない参加者を誘惑します。しかし、ネパールでは仮想通貨取引が禁止されているため、多くの人が潜在的な結果や恥を懸念して、これらの犯罪行為を報告することを思いとどまっています。

この過小報告は当局にとって大きな障害となっている。 2024 年 5 月の時点で、ネパールで報告されたすべての詐欺事件の約 64% がサイバーによるものであり、問題の規模を反映しています。

危険の増大に対応して、金融情報局（FIU）は、仮想通貨取引をより厳密に監視し、異常な行為を特定して報告するための金融機関への教育を強化することを推奨しています。

私の分析では、さまざまな機関間の連携を強化し、規制の枠組みを更新することの重要性を強調したいと思います。これは、デジタル決済詐欺と効果的に戦うために非常に重要です。

簡単に言えば、ネパールも世界が直面している懸念と同様の懸念を共有しているのと同じように、最近の主要経済国会合（G20）で韓国も国境を越えた仮想通貨取引の報告を強制する計画を明らかにした。これは、企業が事前に関連当局に登録し、定期的に（月ごとなど）報告書を韓国銀行に提出する必要があることを意味する。

2024-11-18 15:48