ニューヨーク在住、4,300万ドルの仮想通貨関連ポンジスキームで起訴

経験豊富な暗号通貨投資家として、私は業界での詐欺や不正行為をかなり見てきました。しかし、イディン・ダルプール氏の4,300万ドルのポンジスキーム疑惑に関するこの最新ニュースは特に落胆させるものである。彼の欺瞞の犠牲になった人々が感じた痛みと喪失感は想像するしかありません。

仮想通貨投資家として、私は最近、イディン・ダルプール氏がFBIと連携してニューヨークの裁判所に起訴されたことを知りました。同氏に対する疑惑の詳細はまだ完全には明らかにされていないが、デジタル資産と証券法の世界では重大な進展が起こる可能性があるようだ。

ニューヨーク在住の39歳の男が、投資家から約4,300万ドルをだまし取ったとされる複雑な詐欺師の作戦を指揮した罪で起訴された。

4,300万ドルのネズミ講

起訴状では、およそ2020年から2024年4月までの間、ネズミ講を画策したと主張している。彼の主な被害者は米国およびその他の国に拠点を置く投資家であり、彼は「エンティティ-1」という名前の彼の管理下にある組織を通じて投資を行うように誘惑した。

この企業は、仮想通貨取引会社の経営とラスベガスのホスピタリティビジネスの監督という 2 つの異なる事業活動に携わっていました。しかし、ダルプール氏は、割引レートで仮想通貨を入手し、その後それを個人投資家に転売し、投資に対する印象的な利益とリスク軽減の保証を約束したと欺瞞的に主張した。

さらに、エンティティ-1は観光客にコンドミニアムを賃貸するために著名な管理会社およびラスベガスの大手ホテルと契約を結んだと主張した。

投資家は、当初42％と謳われていた高額な年間リターンが約束されていたため、この制度に惹かれた。伝えられるところによると、ダルプール氏は、投資の収益性と信頼性に関する虚偽の説明を強化するために、契約書、電子メール、銀行取引明細書などの偽造文書を投資家に提供したとされています。

起訴状は、ダルプールが投資家らの資金を約束した目的以外に使用し、投資家との約束を守らなかったことを明らかにしている。代わりに、彼は以前の投資家に返済するために新しい後援者の投資を採用しました。

報道によると、ダルプール氏は投資家の資金を私的な出費に利用したと言われている。これらの出費には、ギャンブルでの損失約 170 万ドル、アートダイレクトからの 40 万ドル以上相当の支出、子供たちの私立学校の授業料が含まれています。

同氏は、ホテルや存在しない銀行機関でサーバーハッキングがあったとされ、資金が凍結されたという話など、資金を取り戻そうとする投資家に誤解を招く口座を提供したとされている。

起訴状によると、ダルプール被告は2023年11月、ラスベガスのホスピタリティ企業の経営について人々を欺いたことを認めたとされる。同氏は投資家の資金を流用したり、虚偽の契約書や財務書類を作成したりした疑いも持たれている。

このやりとりの中で、ダルプールは「そのつもりならその場で私を逮捕してもいいよ、私はすでに持っているものを持っている」と述べた。

ダルプール容疑者の逮捕は、進行中の捜査が大幅に前進したことを意味する。同氏が有罪となれば、通信詐欺罪で最長２０年の懲役刑が科せられる可能性もある。

ニューヨーク州南部地区証券・商品詐欺対策委員会がこの事件の捜査を監督している。ダルプール氏はマンハッタン連邦裁判所で連邦治安判事のバーバラ・モーゼス氏の前に出廷する予定だ。

2024-05-04 22:17