ニシャド・シン事件：元FTX幹部、80億ドルのFTX詐欺で量刑確定

この不安定な市場で損も得もそれなりに経験した元仮想通貨投資家として、私は同情と陰謀が入り混じった気持ちでニシャド・シンの事件を追っている自分に気づいた。ここに登場するのは、かつて暗号通貨の世界で最も重要なプラットフォームの一つであるFTXの主要人物であった人物で、現在は大規模な詐欺に関与したとして告発されており、私を含む多くの投資家がその影響を感じている。

水曜日、元仮想通貨取引所幹部のニシャド・シン氏は、元上司のサム・バンクマン・フリード氏がかつて運営していた、廃止されたFTX取引所からの顧客資金約80億ドルの悪用疑惑に関与したことに対する処罰を知ることになる。

昨年、シン氏は法廷で詐欺と共謀の6つの罪について有罪を認め、バンクマン・フリード氏の詐欺容疑に関する最近の裁判で検察側の証人を務めた。

シン被告は、自身の嘆願のために結ばれた取引の中で、検察が米国史上最大規模の詐欺事件の一つと呼ぶ、巨額の金銭的詐欺事件への関与を認めた。同氏はまた、バンクマン・フリード氏の多額の政治献金の「代役」を務めたことも告白した。

FTX幹部ニシャド・シン、80億ドル詐欺で協力努力のさなか量刑に直面

来る水曜日には、FTXの前主要エンジニアであるニシャド・シンが、サム・バンクマン・フリードが首謀した80億ドル詐欺の関与で量刑を受ける予定である。シン氏の行動は、FTXの没落と多くの投資家が経験した多大な経済的損失において重要な役割を果たした。

判決に先立ち、FTX破産会社の最高経営責任者（CEO）ジョン・J・レイ3世はルイス・カプラン判事に書簡を書き、サム・バンクマン・フリード（シン）と債権者との協力を強調した。書簡には、会社の資金を使って購入したバハマの不動産の返還、必要な書類の提出、捜査質問への一貫した対応など、シン氏の援助活動の概要が記されている。

レイ氏は、シンと債務者が合意を作成中であり、それに基づいてシンは継続的な支援を提供すると述べた。これには、破産裁判所で証言したり、資産の回収プロセスを支援したりすることが含まれる場合があります。

さらに、シン氏は第11章の訴訟前にFTX内で高い地位にあったと述べられている。その結果、同社での豊富な経験を考慮すると、彼は数多くの重要な出来事や取引に精通しており、同社のシステム、プロセス、内部の出来事について並外れた理解を持っています。

数百万ドルの回収に貢献したFTXエンジニアの運命を裁判官が決定

32歳のサム・バンクマン・フリードは、2022年11月に起きたFTX（彼が設立した仮想通貨プラットフォーム）の破綻を受け、現在ブルックリンのメトロポリタン拘置所で25年の刑で服役している。

アナリストとして、私はバンクマン・フリード氏に比べて訴訟に費やす時間が短いかもしれないニシャド・シン氏（29歳）について議論する立場にある。検察は彼に代わって寛大な処罰を求めた。しかし、同氏の弁護団は、政府の捜査中における同氏の並外れた協力と、影響を受けた被害者の資産回収における同氏の役割を理由に、懲役刑をまったく課さないことを主張している。

カプラン判事は、協力はしたものの、事態の重大さには責任が必要であると強調した。同氏は先月、バンクマン・フリード氏と以前関係があった元アラメダ・リサーチ幹部キャロライン・エリソン氏に懲役２年の判決を言い渡した。ニシャド・シン氏の弁護士は、同氏が後の段階でこの計画に参加したと主張している。バンクマン・フリード氏とエリソン氏がアラメダでの損失を補うために数十億のFTX顧客の資金を使用することをすでに決定した後に同氏が登場したことに注目することが重要である。

サミュエル・バンクマン・フリード氏は、仮想通貨の急騰で名声と富を獲得し、2021年10月には約260億ドルの純資産を築き上げた。慈善活動への寄付と民主党政治家への支援が認められた。しかし、破産事件を受けて、政党は仮想通貨寄付の受け入れに慎重になった。それにもかかわらず、2024 年の米国選挙で明らかなように、共和党と民主党の両方が暗号通貨の寄付の受け入れを再開しました。最近、リップルの共同創設者であるクリス・ラーセンがカマラ・ハリスのチームに貢献したが、この行為は幅広い批判を招いた。

2024-10-30 20:50