ナイジェリアの裁判所で行われているバイナンスと一部の役人に対する脱税訴訟は、さらなる手続きのため5月17日に延期された。これは、ナイジェリア当局とマルタに拠点を置く仮想通貨プラットフォームとの間で続いている規制紛争の最新情報である。
税務訴訟は法的停止により延期
3月22日、ナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）は、バイナンスとその幹部2名（金融犯罪コンプライアンス責任者のナディーン・アジャルワラ氏とアフリカ地域マネージャーのティグラン・ガンバリヤン氏）を4回に分けて脱税したとして告発した。
バイナンスは、付加価値税や企業所得税の未払い、納税申告書の提出の怠り、プラットフォームを通じて顧客の税金回避を支援したなど、いくつかの税金関連の違反で告発された。 FIRSは、これらの行為はバイナンスがナイジェリアで事業を行う前に最初に登録を拒否したことに起因すると疑った。
BusinessDayの報道によると、この事件の審理は4月19日に行われた。しかし、ナディーン・アジャルハラ氏は以前に西アフリカの国を出国していたため欠席した。バイナンスはFIRSから脱税容疑で送達されていなかったため、ティグラン・ジンバリアン氏は単独で法廷に出席し、ジンバリアン氏は弁論を辞退した。
「しかし、検察は、提示された告発に対して米国国民は自分自身と仮想通貨取引所の利益を守るべきだと主張した」の代わりに、「検察は、米国国民と彼が代表する仮想通貨取引所は保護しなければならないと主張した」と言うことができます。対照的に、ガンバリアンの弁護団は、関係者全員が告発されたため、ガンバリアンがナイジェリアの法律に従って訴訟を起こす前に、主被告であるバイナンスがまずIRSによって正式に送達されるべきであると主張した。 」
法的手続きが行き詰まり、アブジャ連邦高等裁判所のエメカ・ヌワイト判事は、バイナンス脱税事件の審理を5月17日に延期するよう命じた。この訴訟が延期されるのはこれで2度目となる。 1回目は4月4日、ナイジェリア税務当局が予定されていた裁判前にガンバリアン氏に必要な書類を提出しなかったときだった。
ナイジェリアでバイナンスの問題が続く
仮想通貨プラットフォームのバイナンスは、脱税以外の疑惑によりナイジェリア当局との緊張が続いている。ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）はさらに、バイナンスが3,500万ドル以上の不正入手資金を扱っていた疑いがある。
ナイジェリア当局は、仮想通貨取引所が投機や為替レートの操作を通じてナイラ安に大きく寄与したとの主張を受け、バイナンスに対する捜査を強化している。この告発は、政府がバイナンスやその他のデジタル資産プラットフォームへのアクセスを制限しているという噂のさなか、2月26日にナイジェリアを旅行していたギンバリアン氏とアジャルハラ氏が拘束された後に行われた。
バイナンスは、ナイジェリアでの一部従業員逮捕後の法的問題への対応に注力するため、プラットフォーム上でのナイラ関連サービスの提供を一時的に停止した。同取引所のCEO、リチャード・テン氏は、これらの問題を解決するためにナイジェリア当局と協力する用意があると表明した。
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2024-04-21 13:11