金融犯罪と規制順守の調査に経験のある研究者として、私はバイナンスとナイジェリア政府の間で進行中の争いは興味深いものの、憂慮すべきことであると感じています。私の見方では、両当事者が互いに深刻な申し立てを行っているように見えますが、事実とフィクションを区別することが重要です。
ナイジェリア当局は、ナイジェリアの仮想通貨取引所に対する刑事告発を取り下げるために1億5000万ドルの賄賂を要求したとするバイナンスのCEO、リチャード・テン氏の告発に反論した。
水曜日の公式発表で、情報・国家指向大臣特別補佐官ラビウ・イブラヒム氏は、この疑惑は根拠がないとして棄却した。
「陽動戦術」
イブラヒム氏は、ナイジェリア政府に対するバイナンスの告発は、政府の評判を傷つけ、同社がナイジェリアで現在取り組んでいる問題から焦点を移すための手段として画策されたものだと主張した。
「バイナンス CEO の声明には何の重みもありません。それらは、ナイジェリアにおける同社に対する重大な申し立てから目をそらすための戦術に過ぎません。真実は、バイナンスはマネーロンダリング、テロ資金供与、外国人による資金洗浄を可能にしたとして捜査を受けているということです」ナイジェリアのプラットフォーム上での違法取引による為替操作。」
週初めの火曜日、テン氏はバイナンス幹部のティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏を不法に投獄したナイジェリア当局を批判するブログエントリを投稿した。
テン氏はブログ投稿の中で、ナイジェリア政府の代表者が、ナイジェリア政府の代表者が、バイナンスとの取引に関する進行中の調査を終了するために、バイナンスに対して極秘に1億5000万ドルの暗号通貨の支払いを要求したと主張した。テン氏は２カ月以上拘留されていたティグラン・ガンバリアン氏の釈放を主張した。
ナイジェリア、バイナンスに対する刑事訴訟を継続
イブラヒム氏は続けて、政府の捜査はバイナンスの脅迫疑惑に左右されることはないと主張し、これを「脅迫戦術」と名付けた。
イブラヒム氏は、バイナンスが話をでっち上げたり、中傷的なメディアキャンペーンを開始したりしても、ナイジェリアでの評判を一掃することはできないと強調した。効果的な解決策は、企業が徹底的な調査を受け、法的手続きを尊重する姿勢にあります。ナイジェリア政府は国内法と国際基準を遵守し、国内外を問わずいかなる団体からの脅迫も拒否します。
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2024-05-10 01:14