金融の背景があり、ナイジェリアの金融セクターを追跡した経験を持つ研究者として、私はナイジェリア国内でのバイナンスの事業を取り巻く動向を懸念しています。ナイジェリア中央銀行（CBN）と経済金融犯罪委員会（EFCC）のオルブコラ・アキンウンミ博士によるバイナンスに対する告発は、金融の安定と健全性を脅かす可能性のある潜在的な規制違反を浮き彫りにしている。
ナイジェリア中央銀行（CBN）は、必要な承認を得ずに銀行サービスを提供したとして、国際的に有名な仮想通貨取引所であるバイナンスを叱責した。アブジャの連邦高等裁判所での審問中に、CBNの決済政策・規制責任者であるオルブコラ・アキンウンミ博士によって下されたこの非難は、ナイジェリア当局による仮想通貨活動の強化された調査を意味する。
オルブコラ・アキンウンミ博士は、バイナンスは銀行や金融機関からの必要な認可を回避し、顧客に直接入出金サービスを提供していると述べた。
仮想通貨投資家として、私はバイナンスのプラットフォームがナイジェリアのユーザーを騙し、キャッシュリンクを通じてナイラ取引ができると信じ込ませたとして非難されているという情報に出会った。経済金融犯罪委員会（EFCC）はこれを証言し、バイナンスはそのような取引に対して手数料無料の入金と定額手数料の出金を促進していたと付け加えた。ただし、これらのサービスは実際にはナイジェリア中央銀行 (CBN) によって規制されており、適切な規制ルートに従わずにサービスを使用すると、意図しない結果が生じる可能性があることに注意することが重要です。
バイナンスに関する疑惑
アナリストとして、私はナイジェリア政府がバイナンスとその幹部二人、ティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏に対して行った疑惑に遭遇した。これらの告発は、違法行為に由来すると考えられる3,540万ドルの出所の隠蔽を中心に展開している。この証言では、バイナンスが違法なナイラ資金のドルへの送金を容易にしたことが明らかになった。このサービスにはナイジェリア中央銀行（CBN）の承認が必要である。
さらに、多くのバイナンスのトレーダーが金融取引を行う際に本当の身元を明らかにせずに偽名を使用していることが明らかになり、これは身元開示を求める規制に違反しています。
アキンウンミ博士は、バイナンスのピアツーピア（P2P）システムにより、ナイジェリアのユーザーがプラットフォーム上でナイラを直接相互に交換できるようにする方法を説明しました。ただし、これは規制された活動であり、バイナンスはナイジェリアでは認可されていません。この申し立ては、ナイジェリアにおけるバイナンスのビジネス取引をさらに複雑にし、無許可の金融取引に対するナイジェリア政府の断固とした立場を浮き彫りにしている。
次は何ですか?
アキンウンミ医師の証言が法廷で提出された後、弁護側が同医師に尋問する機会を得るために訴訟手続きを7月16日まで一時停止することが決定された。バイナンスに対する最近の強制措置は、国家安全保障問題補佐官が仮想通貨取引を国家安全保障上の懸念事項として指定したことと一致している。
バイナンスは過去に、政府による規制監視のため、ナイジェリアの顧客に対するピアツーピア（P2P）取引機能の使用を一時的に停止したことがある。現在進行中の法的紛争は、仮想通貨取引に対するナイジェリアの厳格な規制アプローチと、金融の安全性と健全性を維持するというナイジェリアの取り組みを浮き彫りにしている。
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2024-07-06 20:20