金融犯罪の背景を持つ研究者として、私はラショーン・ラッセル氏とデビッド・ケーゲル氏の事件に深い懸念を抱いています。彼らの欺瞞と無実の人々に引き起こした危害の程度には、本当にがっかりさせられます。
ドイツ銀行の元投資銀行員ラショーン・ラッセル氏（28）は、詐欺行為への関与の罪でブルックリンのニューヨーク東部地方裁判所から懲役41か月の実刑判決を言い渡された。これらの犯罪には、暗号通貨に関連したポンジのようなスキームの運営や、アクセス デバイス詐欺の個別の実行が含まれます。ラッセルは投獄の代わりに、影響を受けた被害者に総額150万ドルの補償を求められている。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えたいと思います。検察側の主張によると、私、ラッセルは、私の知人、クラスメート、および過去の同僚に、私のビジネスとデジタル資産プロジェクトに資金を投じるよう奨励し、投資に対する多額の利益を約束したとされています。
一部の投資家は 25% の返金を受けると知らされ、他の投資家は欺瞞的な約束で 100% もの返金を受けました。いずれにせよ、最近の投資家からの資金は、最初の支援者への返還とギャンブル義務を含む個人債務の解決に割り当てられました。
2021年9月から2023年6月までの犯罪行為を研究している研究者として、私はラッセルが他人の情報を利用した不正な手段で少なくとも97枚のクレジットカードとデビットカード、および43枚の身分証明書を入手したことを発見した。彼は主にニューヨークとニュージャージーのジムのロッカーからこれらのアイテムを盗み、不正な取引を実行するために利用しました。
2018 年から 2021 年まで、ラッセル氏はドイツ銀行の金融機関部門に勤務していました。残念なことに、この期間中、彼は違法行為を続け、最終的に 2023 年 4 月に逮捕されました。
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2024-05-31 12:20