金融犯罪に鋭い目と正義に敏感な経験豊富な研究者として、このホルスト・ジチャ事件は非常に興味深いものでした。ここでは、自宅軟禁下でニューヨーク市に住んでいるドイツ人が、国内のパートナーと子供たちを保証人として500万ドルの保証金を確保しているが、それでも彼は油を塗ったウナギのように網をすり抜けている。
研究者として、私は同じドイツ国民であるホルスト・ジチャが関与した事件に関する最新情報を共有しています。同氏は、約1億5000万ドル相当の大規模な仮想通貨詐欺を首謀した疑いで起訴されている。しかし、ブルックリンの連邦裁判所に呼び出された後、出廷しなかったため、現在は逃走中である。
ジチャさんはニューヨーク市で自宅軟禁され、500万ドルの保証金が設定され、同国内のパートナーと子供たちが保証したと言われている。
3月31日限定お試しセット
CNBCの報道によると、ジチャ氏は公判前審問のために出廷することが予想されていた。しかし、彼は出席しなかったため、ブルックリンの連邦検事局が彼の捜索を本格的に開始した。同事務所の代表者ジョン・マルズーリ氏は、「我々は彼の捕獲に積極的に取り組んでいる。
検察は保証金を無効にするだけでなく、ジチャさんのパートナーとドイツ在住の親族が個別に約束した400万ドルの取り分も取り戻すつもりだ。
ジチャ氏は10月3日に足首のブレスレットを改ざんした疑いがあり、裁判前の釈放に関する裁判所の条件遵守に疑問が生じている。装置が故障したため、公判前サービスは翌日事務所を訪れるよう彼に求めたが、彼は現れなかった。
USIテックというマルチレベルマーケティング事業に関わる証券詐欺と陰謀の告発に関連して、ジチャ氏の裁判は3月31日に予定されている。
Jichaの詐欺計画に関連した暗号通貨
法執行当局は、同氏が140日以内の平均リターン140％を保証することで個人投資家をだましていたと主張している。同氏は、これはビットコイン（BTC）の採掘や取引事業とされる事業への投資や、他者にUSI Tech製品の購入を奨励することで達成可能だと主張した。
それどころか、研究者らは、Jichaが巨額の投資家の資金を私的利用に流用したとされることから、このプラットフォームはむしろ「偽りの表舞台」だったと主張している。
1月、FBI次官補ジェームス・スミスは、ジチャ容疑者が投資家から巨額の資金を横領し、その後違法計画が崩壊した後、海外で失踪した疑いがあると発表した。現時点では、ジチャの現在地は謎のままだが、法廷文書によると、2023年末にフロリダで逮捕されるまで、ブラジルとスペインに居住していたことが示唆されている。
ジチャ氏は1月、ニューヨーク市またはロングアイランドの境界内に留まり、すべての旅行パスポートを放棄するという厳しい条件で保釈が認められた。彼のパートナーであるエワ・ジチャは、彼の釈放条件の違反を報告する責任を負う管理人の役割を引き継ぎました。
ヨーロッパで導入され、2017年から米国でも宣伝されているUSI Techプログラムは、多くの場合「ねずみ講」として特徴付けられており、新規投資家を引きつけて初期投資家の利益を維持することで成功し、主に他の投資家を継続的に採用することで利益を維持していた。
2018年初め、規制当局の審査によりUSI Techは米国内での活動を停止し、投資家は投資へのアクセスを失い、重大な経済的損失につながった。
報告書によると、ジチャ逮捕時に当初約1億5,000万ドルと評価されていた暗号スキームから消えた資金の大部分は、イーサリアム（ETH）やビットコインなどの暗号通貨に保管されていたと考えられている。これらの資金は、同社の事業終了後、Jicha の管理下にあるデジタルウォレットに移されました。
この記事の執筆時点では、市場最大の仮想通貨であるBTCは62,730ドルで取引されています。
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2024-10-12 13:12