ドイツでの暗号ATM取り締まりで2,800万ドルが押収される

金融業界で 20 年以上の経験を持つアナリストとして、私は従来の手法からデジタル資産への金融環境の進化を目の当たりにしてきました。ドイツ当局による最近の無許可の暗号通貨ATMの取り締まりは、金融システムの完全性を維持するという当局の取り組みの証しです。

一連の強制捜査で、ドイツ当局は13台の仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）を掌握し、35の異なるサイトから約2,800万ドルの現金を集めた。

仮想通貨市場と世界中の政府との進化する関係を長年観察してきた私は、仮想通貨に対するドイツのアプローチが非常に興味深いと感じています。長年にわたっていくつかのデジタル通貨の盛衰を目の当たりにしてきた私には、この新しいテクノロジーに関連したマネーロンダリングや詐欺行為の可能性について当局が懸念を抱いていることは理解できます。しかし、押収したビットコイン（BTC）を売却するという彼らの決定は、私には近視眼的であるように思えます。

ロイター通信が報じたところによると、8月20日、ドイツ当局はマネーロンダリング活動の大規模な取り締まりを実施し、国内35か所の仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）13台と現金約2,800万ドルを押収した。

金融監督庁（BaFin）が主導し、法執行機関やドイツ中央銀行と連携したこれらの連携した措置は、マネーロンダリング活動にとって重大なリスクをもたらす無許可のデバイスに焦点を当てた。

これらは通常の ATM とよく似た自動デバイスで、ユーザーは現金またはクレジット/デビットカードを使用してビットコインなどの暗号通貨を購入またはオフロードできます。主な違いは、これらのマシンが暗号通貨取引専用に設定されていることです。

ドイツの暗号ATM認可

より簡単に言うと、ドイツの金融規制当局BaFinは、ユーロを仮想通貨に交換すること、またはその逆は、ドイツの銀行法に従って特別な承認が必要な事業運営とみなされていると述べています。

これらのATMを無許可で操作することは、匿名取引がこうした操作に関連していることが多いため、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為との関連の可能性についての懸念を引き起こしている。

番犬はドイツの金融構造の誠実さを注意深く維持すると改めて強調し、消費者を守るための規制を順守することが重要な役割を果たしていると強調した。

マネーロンダリング対策 (AML) インテリジェンスからの情報に基づいて、現金自動預け払い機 (ATM) のオペレーターは法的措置の対象となり、最長 5 年の懲役刑に処される可能性があります。

2024-08-20 21:12