複雑な世界金融市場を乗り越えてきた経験豊富なアナリストとして、私はドイツによる最近の無許可仮想通貨ATMの取り締まりは、市場の健全性を維持するための賢明かつ必要な一歩であると考えています。規制の欠如が世界各地で金融混乱や犯罪行為につながった例を数多く目撃してきたので、私はドイツ当局の積極的な姿勢を称賛します。
8月20日、ドイツ当局は仮想通貨ATMの不正操作に対して強制措置を講じ、35か所の計13台と現金約2,800万ドルを押収した。この動きは、暗号通貨セクターに関連する金融犯罪と闘うドイツの継続的な取り組みを強調するものである。
ドイツ、無許可の暗号ATM運営で2,800万ドルを押収
BaFinはドイツの主要な金融市場規制当局としての役割において、法執行機関やドイツ中央銀行である連邦銀行と協力して、無認可の仮想通貨ATMに対する強制捜査を実施した。これらの作戦中に現金約2,800万ドルが押収された。これらの機械は必要な許可なしで機能していたため、マネーロンダリング活動の可能性が懸念されています。
暗号通貨現金自動預け払い機 (ATM) は、個人が現金やクレジット カードを使用してビットコインなどのデジタル通貨を売買できるプラットフォームとして機能します。ドイツでは、これらの取引は銀行法の対象となり、事業者は承認を取得する必要があります。しかし、現時点ではこれらの機械を管理する特定の法律はなく、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為に悪用される可能性が懸念されています。
BaFinはこの取引に関するコメントの中で、規制されていない現金自動預け払い機（ATM）の利用に伴うリスクについて警告した。 BaFinは監視機関としての役割を強調し、ドイツの金融業界を保護することを誓約し、この業務はコンプライアンスの促進と消費者の保護を目的とした取り組みと一致していると指摘した。
暗号通貨ATM運営者に対する法的影響
金融業界で 20 年以上の経験を持つ熟練のコンプライアンス専門家として、私は規制の変更や強制措置の相当な部分を見てきました。私の観点からすると、ドイツにおける最近の仮想通貨ATM事業者の取り締まりは、デジタル通貨の規制枠組みを強化する同国の取り組みにおける重要なマイルストーンである。 AML Intelligenceの報告によると、罰金から最長5年の懲役に至る可能性がある重大な法的結果を回避するには、この分野のすべてのプレーヤーがライセンス要件に従うことが重要です。私のリスク管理と規制遵守の経験から、仮想通貨分野で活動する企業が評判を守り、長期的な成功を維持するには規制遵守を優先することが不可欠であると考えています。
ごく最近、ドイツ当局は仮想通貨市場を管理するための継続的な取り組みの一環として新たな措置を導入した。ドイツ政府は、特に2024年7月にすべてのビットコインを清算した後の、没収したデジタル通貨の取り扱いで注目を集めている。この売却には合計3,846ビットコインが含まれており、各コインの価値は約62,604ドルに相当する。これらのビットコインの大部分は以前に押収されていました。
アナリストとして、私は暗号通貨に関連した違法行為との世界的な闘いにおける注目すべき進展を強調したいと思います。たとえば、仮想通貨取引所バイナンスは、2024 年 1 月から 7 月にかけて詐欺行為に関連した 24 億ドル以上の資産を凍結することに成功しました。この目覚ましい偉業は、人工知能と手動取引検証を活用したプラットフォームの高度なリスク管理システムによって達成されました。 。
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2024-08-21 00:04