経験豊かな仮想通貨投資家であり、私自身も国家支援によるテロの生存者として、バイナンスの和解をめぐる原告4名と米国司法省（DOJ）の間で続いている法廷闘争は個人的に非常に興味深いものであると感じている。
4人の個人が米国司法省（DOJ）に対して訴訟を起こし、バイナンスから受け取った和解金43億ドルのより多くの部分を米国国家支援テロ被害者基金（USVSST）に割り当てるよう求めた。
原告らは法廷で、米国国家支援テロ被害者法（２０１５年可決）に従い、バイナンスと同様の和解から得られる刑事・民事収益のかなりの部分が被害者の基金に充てられるべきだと主張した。
司法省との法廷闘争
司法省はこれまでにこの基金に約9億ドルを投入していると伝えられているが、少なくとも15億ドルを犯罪被害者支援を目的とした別の口座に移すつもりだとも言われている。
彼らによれば、この行為は法律により違法とみなされ、適格な収益が適切な場所に送られることを保証する裁判所命令を申請することになったという。
過去 9 年間にわたり、米国被害者補償基金 (USVSST) は、国家支援のテロ行為によって個人的な影響を受けた個人、またはその家族や扶養家族に 60 億ドル以上を分配してきました。
司法省（DOJ）と特別マスターがこの基金を監督しているため、4人の個人が起こした訴訟には広範囲の著名な被告が関与している。その中には商品先物取引委員会（CFTC）や米国司法長官メリック・ガーランドも含まれる。
さらに、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）や外国資産管理局（OFAC）など、財務省内のいくつかの部門が取り上げられます。
Binance の役割と違反
問題の資金は、バイナンスが米国の制裁違反や適切なマネーロンダリング対策の欠如など複数の犯罪について有罪を認めた後、2023年11月にさまざまな政府機関と合意に達した和解に端を発している。
さらに、仮想通貨取引所の元責任者であるChangpeng Zhao氏（CZ）が銀行秘密法（BSA）違反の容疑を認めたことは注目に値する。これにより同氏は辞任に追い込まれ、5,000万ドルの違約金を支払う必要があった。
さらに、ワシントン州シアトルの連邦裁判所は、主にカリフォルニア州ロンポックの連邦矯正施設で服役していた同氏に対し、懲役4か月の判決を下した。正式な釈放日である9月29日は週末にあたるため、9月27日に釈放されると予想されている。
バイナンスとそのCEOに対する告発は、米国司法省の国家安全保障・刑事部門が実施した調査に基づいており、その調査により、暗号通貨取引所によってロシア国民がそのサービスを利用できるようになったことが明らかになった。この措置は、ウクライナとの紛争が続いていることを理由に米国が欧州の国に課した制裁に違反した。
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2024-09-28 17:50