このダイナミックなデジタル環境で 10 年以上の経験を持つ熟練の暗号通貨投資家として、私は暗号通貨の変革力と潜在的な落とし穴を直接目撃してきました。テロ組織が活動資金としてモネロのような暗号通貨を使用していることを明らかにした最近の国連安全保障理事会の報告書は、確かに憂慮すべきことです。
テロ集団がよりデジタル領域で活動するように進化し、資金調達と資源の輸送のための革新的な方法を発見するにつれて、世界的なテロとの戦いは新たな課題に直面しています。国連安全保障理事会監視チームによる最近の調査によると、悪名高いテロ組織ISILは金融活動を従来の「ハワラ」システム（物理的な金銭交換を伴わない非公式な価値移転）から仮想通貨に移行したという。
国連安全保障理事会の報告書によると、ISILと同様のテロ集団が仮想通貨モネロの使用を支持し始めており、プロパガンダ電子雑誌にあるQRコードを介して寄付を求めていることが指摘されている。
この憂慮すべき報告書は、ISILやアルカイダのようなテロ組織が現在、ハワラ、誘拐、恐喝などの伝統的な資金調達方法を捨て、「匿名性を高める」暗号通貨を好んでいると述べている。
報告書は、これらの組織が、信念と活動を一致させることを目的として、仮想通貨を受け入れるための「ハラル基準」（イスラム法に準拠することを意味する）を確立したと付け加えた。国連の報告書によると、Telegram メッセージング アプリ上に、CryptoHalal と Umma Crypto という 2 つの指定された暗号チャネルが作成されました。これらのチャネルは、最初のシャリア評価の後、承認された暗号通貨で寄付を受け取るように設定されています。
アナリストとして、私は国連安全保障理事会の監視チームがまとめた重要な報告書の発表の準備をしていることに気づきました。この報告書は、米国、英国、欧州、インドなど多くの国で好奇心を刺激すると予想される。この文書内の暴露は、テロ活動に関連した取引を効果的に監視するために暗号通貨分野における規制を強化する必要性に関する議論を引き起こす可能性がある。
研究者として、私は米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）からの最近の勧告を注意深く観察してきました。彼らは世界中の金融機関に警告を発し、過激派組織ハマスに関連する可能性のある仮想通貨取引を精査するよう奨励した。これは、世界的な金融システムの完全性と安全性を確保するためです。
国連安全保障理事会の報告書は何を述べていますか?
暗号通貨への移行
報告書は、ISILが特定のデジタル通貨の取得と利用について信奉者に指示するために、テレグラムなどのプラットフォーム上にカスタマイズされた経路を設定していると概説している。たとえば、ISIL-Kは、これらのプライバシーコインが提供する匿名性を利用して、MoneroウォレットにリンクされたQRコードを使用して募金キャンペーンを開始しました。一部の仮想通貨取引所はモネロのサポートを中止しているが、テロ組織の間での採用が増加しており、当局が金融取引を追跡することが困難になっている。
「シャリーア」に基づく暗号通貨の評価
Telegram の CryptoHalal や Umma Crypto などの確立されたチャネルは 2 つの目的を果たしています。これらは、宗教的な文脈で精神的なアドバイスを提供すると同時に、個人が暗号通貨を取得するのを支援します。これらのプラットフォームは宗教的な観点から信頼性を与えるだけでなく、プライバシーも確保するため、金融取引を追跡する当局による取り組みが複雑になります。
暗号の好み
ISILによるデジタルツールの導入の増加は、加盟国にとって懸念の増大となっている。これらのデジタル プラットフォームには、さまざまな暗号通貨取引所、ゲーム サイト、電子ウォレット、資金調達や送金に使用されるステーブルコインなどが含まれます。ある加盟国は、紛争地域への資金送金には現金宅配業者やハワラシステムが好まれているにもかかわらず、ISILは意図的にデジタル通貨やオンライン決済システムに移行したと述べた。電子ウォレット、プリペイドモバイルカードの販売、暗号通貨などのデジタル手段の広範な使用は、将来的にますます普及し、重要になると予想されます。
金融の接続性と「Monero」のようなプライバシーコインの役割
Monero などのプライバシー コインは、取引の詳細を隠蔽できるため、テロ資金供与などの違法行為によく選ばれます。国連の報告書は、これらの取引は従来の銀行システムと比較して高度な匿名性を提供するため、追跡の課題を強調しています。 ISILやその関連組織のようなグループは、こうした特徴を利用して資金調達活動を実施し、金融活動を法執行機関から隠蔽している。
報告書はまた、ISILのようなテロ組織への資金提供ネットワークの複雑な構造を強調しており、アフリカの関連組織が組織の財政強化に重要な役割を果たしているとしている。これらのアフィリエイトは非公式チャネルを通じて運営されていることが多く、妨害するのが難しくなります。たとえば、ISIL-Kは2023年に約250万ドルを受け取ったが、その一部は特定の攻撃に関連していた可能性があり、これらの組織が現在も続いている危険性を強調している。
結論
これらのテログループの標的となっている多くの国において、国連安全保障理事会の報告書は警鐘を鳴らすものと予想される。その影響は仮想通貨の分野にも及ぶ可能性があり、攻撃的なセキュリティ機関が疑わしい活動に関連した重大な資産移転の監視を強化する可能性がある。
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2024-08-04 12:04