規制状況と市場の健全性に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私はフィッシング作戦に関連するアドレスから約520万USDTを凍結するというテザーの最近の行動を前向きな展開だと見ている。違法な金融活動と闘うために法執行機関と協力してテザーが示した透明性と説明責任は賞賛に値します。
違法な金融取引を抑制するため、市場価値の点で世界をリードするステーブルコインを管理する組織であるテザーは、約520万USDTユニットへのアクセスを停止した。
暗号分析の専門家として、MistTrack が最近 12 の特定のイーサリアム アドレスに関連するインシデントを明らかにしたことを共有したいと思います。これらのアドレスは、フィッシング詐欺に関連しているためフラグが立てられました。
フリーズの詳細
フィッシング攻撃を研究している研究者として、私はこれらの詐欺に関与した特定のアドレスに「USDT 禁止アドレス」のラベルが付いていることを観察しました。この指定は、これらのアドレスが以前にマネーロンダリング計画に関連付けられていたことを示唆しており、これはフィッシング グループ間でよく見られる関係です。
フィッシングギャングは頻繁に盗んだ資金を別のサイトに移動し、不正に得た富の出所を隠すために暗号通貨タンブラーを使用します。
ミストトラック アラート
最近、テザーは 12 の特定口座で約 520 万ドル相当の USDT を停止しました。これらの特定のアカウントは、MistTrack システム内で「USDT 禁止」とラベル付けされたアドレスへの接続を共有します。
— MistTrack (@MistTrack_io) 2024 年 5 月 14 日
テザーの最近の凍結は、重要な財源へのアクセスを遮断することで、これらの違法行為を弱体化させる広範な戦略の一環である。
仮想通貨投資家として、私は最近の出来事が個別の事件ではないことに気づきました。昨年、Tether と OKX は協力して、USDT の大幅な凍結となったことが判明しました。この措置は、37 のウォレットに分散された 2 億 2,500 万を超える USDT に影響を与えました。さらなる調査の結果、これらのウォレットは人身売買ネットワークにリンクされていることが判明しました。
テザーのアナリストとして、私たちの最近の行動は、犯罪行為と闘い、最小限に抑える世界の法執行機関の取り組みを支援するために、技術リソースを活用するという私たちの継続的な取り組みを示していると言えます。
テザー社の新CEOパオロ・アルドイーノ氏は同社の献身的な姿勢を再確認し、「テザー社は今後も法執行機関の取り組みをしっかりと支援し、被害者の回復プロセスを支援していく」と表明した。
私は、USDT やあらゆる暗号通貨の違法行為への悪用を防止するというテザーの取り組みを強く信じています。彼らはこの問題を真剣に受け止めており、デジタル資産エコシステムの倫理基準を維持するために世界の法執行機関と協力することに断固として取り組んでいます。
全体像: 違法な暗号通貨フローとの戦いにおけるテザーの役割
テザーは暗号通貨市場で広く使用されているにもかかわらず、残念ながら違法取引の一般的な手段となっています。 TRM Labsの報告書によると、テザーは2023年に193億ドル相当の違法取引に関与しており、前年の247億ドルから減少した。
金融アナリストとして、私はTRMの調査結果を徹底的に調査してきました。特に、分析によれば、相当数のステーブルコイン発行者が存在するトロンブロックチェーンに関連付けられた米ドルが、テロ資金供与活動に関与する組織にとって優先通貨として特定されている。
暗号通貨投資家として、私はこの特定のブロックチェーン上の取引に憂慮すべき傾向があることに気づきました。 USDT (テザー) を受け取るテロ資金提供に関連するアドレスは 125% という驚異的な増加がありました。これは、暗号通貨の分散化された世界でそのような違法行為を制御する際に私たちが直面する複雑さと課題を浮き彫りにしています。
現在、テザーのビジネス慣行は世界中の規制当局から厳しい調査にさらされている。注目すべきことに、フィナンシャル・タイムズ紙は、国連薬物犯罪事務所が東南アジアにおけるマネーロンダリングや詐欺計画の中でテザーが人気の選択肢であると特定したことを明らかにした。
中立的なアナリストとして、私はこれを次のように言い換えたいと思います。「これに対し、アルドイーノ氏は報告書に対する懸念を表明し、報告書作成者は事実の包括的な把握を欠いており、伝統的な金融に対する偏見を示しているとの信念を表明した。彼は、このセクターは危険であると主張した」新しいテクノロジーによってもたらされる画期的な進歩に追いつくことが難しいと感じています。」
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2024-05-14 22:12