テザー主導の犯罪部門が世界の暗号資産差し押さえで1億ドルのマイルストーンを達成

1月2日、Tether、Tron、TRM Labsで構成されるT3金融犯罪対策ユニット（T3 FCU）として知られる共同取り組みは、デジタル通貨に関連した違法行為との戦いで顕著な進歩を遂げたと宣言した。

最近行われた宣言では、2024年8月に配備されたこの組織は、マネーロンダリング、投資詐欺、恐喝計画、テロ資金供与、その他の重大な金融犯罪に関連する事件に効果的に対処するために、国際法執行機関と広範に協力してきたと述べた。

犯罪資産の凍結

Tether の CEO、Paolo Ardoino 氏によると、さまざまな地域の規制機関との協力活動を通じて、不正に入手した資金を押収し、悪徳者による USDT などのステーブルコインの悪用を防ぐ上で Tether の役割が重要であることが証明されました。

TRON ネットワークの創設者であるジャスティン・サン氏は、潜在的な犯罪者は現在、TRON に関連する 1 億もの重大な理由に直面しているため、自分の行動を再考する強い動機を持っていると述べました。

TRON ネットワーク上で USDT として保管されている犯罪資金を T3 FCU が迅速に押収したことは、明確な警告を強調しています。TRON 上で USDT を使用して違法な活動に従事すると、検出されるリスクが高くなります。

T3 金融犯罪対策チームが法的勝利の成功を発表: 5 つの異なる地域にまたがる世界中で 1 億ドルを超える違法資金が封鎖されました。 (詳細については、リンク先の記事を参照してください。)
— テザー (@Tether_to) 2025 年 1 月 2 日

アナリストとしての役割において、私は 5 大陸以上にわたる無数の金融取引を詳しく調査し、精査する機会がありました。最近の発表によると、この分析には 30 億ドル相当の USDT 取引が含まれています。

TRM研究所で世界規模の調査を指揮するクリス・ジャンチェウスキー氏によると、押収されたUSDTが1億ドルを超えたことは単なる出発点にすぎないという。

2025 年以降、拡大する暗号通貨の世界に参加する正規ユーザーの数が増えるにつれ、その安全性の確保がますます重要になります。それはまさに T3 が意味するもの、つまりこの重要な使命への取り組みです。

研究者として、私はテザーの時価総額における興味深い発展に気づきました。２０２２年後半以来初めて減少に転じた。 12月中旬の約1,400億ドルのピークから、30億USDTという大幅な減少となった。この減少傾向は興味深いものであり、さらなる調査が必要です。

供給量の減少は、欧州での厳しい暗号資産市場（MiCA）ルールの発動により、欧州連合内の取引プラットフォームにおけるテザー（USDT）の立場に疑問が生じたため、欧州での不安の高まりに起因する可能性がある。

12月30日にヨーロッパでMiCA規制が施行されたため、USDTトークンがコンプライアンス基準を満たしているかどうかが依然として不透明なため、Tetherのようなステーブルコインプロバイダーの将来についてはある程度のあいまいさが存在します。

しかし、同社が最近準備金として7億ドルのビットコインを購入したことを受けて、アルドイーノ氏は以前、その懸念を根拠のない噂（FUD）として一蹴した。同氏は「噂は無視してください」と述べ、さらに「競合他社は事実ではないことでユーザーを誤解させようとしているだけだ。

2025-01-06 01:06