暗号通貨業界で豊富な経験を持つベテラン研究者として、私はテザーとフイオネ・グループを取り巻く最近の出来事が興味深いと同時に憂慮すべきものであると感じています。カンボジアにおけるフイオネの事業に関連する2,800万ドル相当のUSDTトークンの凍結は、デジタル通貨の規制の複雑さと課題を浮き彫りにする重要な進展である。
暗号通貨の分野では、テザーはカンボジアでのフイオネ・グループの事業運営に関連する2,800万ドル相当のUSDTトークンを確保した。この重要な措置は、不正流用やマネーロンダリングの疑惑の中でのデジタル通貨の監督に伴う課題を浮き彫りにしている。
テザーと「豚解体」の罠
ブロックチェーン調査会社エリプティックは、フイオネ・グループが「豚解体」詐欺に関与していると主張した。このスキームでは、詐欺師は被害者を騙して信頼させ、その後、偽の投資機会に引き込みます。同社は総額約110億ドルに上る違法取引に関与した疑いで捜査を受けていると伝えられている。主に、Huione は Telegram での取引に Tether の USDT ステーブルコインを利用していると考えられています。
2024 年 7 月 12 日 23:21:36 UTC に、USD TRC20 残高 28,257,162.94 でブラックリストに登録されました。
— USDT/USDC 禁止リスト (@USDTBanList) 2024 年 7 月 12 日
エリプティックの調査結果によると、フイオネ・グループはカンボジア王室とつながりがある可能性があるようだ。この潜在的なつながりにより、状況はさらに複雑になります。ただし、これらの申し立ては証明されておらず、さらなる調査が必要であることに注意することが重要です。
Elliptic の調査チームが実施した調査により、人気のあるオンライン マーケットプレイスである Huione ギャランティについての洞察が得られます。東南アジアでは、このプラットフォームは詐欺師によって頻繁に利用されており、その中には豚解体詐欺の加害者も含まれます。包括的な理解のために、分析全体を熟読してください。
— Elliptic (@elliptic) 2024 年 7 月 10 日
規制の問題
簡単に言うと、カンボジアのビットコイン市場は依然として規制されておらず、国立銀行はビットコインの使用に対して警告を発しているものの、個々の取引に対して特定の法律は施行されていない。その結果、Huione のような企業は、この曖昧な法的環境の中で事業を行うことができます。
この国は、デジタル管理された銀行プラットフォームである Bakong の開発を通じて、ブロックチェーン技術の分野で進歩してきました。分散型暗号通貨とは異なり、Bakong は米ドルよりも国の通貨であるリエルの使用を促進します。
Investigation And Attempts To Escape Are Still Going On
テザーの行動にもかかわらず、ビットレースはフイオネが新しいウォレットアドレスを確立し、それらの間で資金を転送することで凍結を回避し続けていると考えている。フイオネ氏と当局の間で続いているダンスは、仮想通貨ベースの違法行為の追跡と防止という課題を浮き彫りにしている。
Bitraceのレポートによると、Huioneは以前に凍結されたウォレットから114,800ドル相当のUSDCを新しく作成されたアドレスに送金しました。この措置にもかかわらず、Huione の他のビジネス住所の一部は依然としてアクティブなままであり、進行中の業務を完全に停止する取り組みが複雑になっています。
法執行機関とブロックチェーンの専門家は現在進行中の事件に注目しており、仮想通貨取引を監視し、接続されているウォレットを特定することで、Huioneの運営を妨害するために積極的に取り組んでいます。
What This Means For The Crypto Industry
金融分野での私の広範な経験と暗号通貨の世界への深い洞察に基づいて、この最近の出来事はビットコイン空間を悩ませている現在の問題にいくつかの憂慮すべき光を当てたと言えます。デジタル通貨は革新的で画期的ではあるものの、邪悪な目的に使用される可能性がないわけではないことがますます明らかになってきています。
この状況は、仮想通貨が広く受け入れられるようになるにつれて、仮想通貨に対する強固な法的枠組みの必要性を強調しています。デジタル資産が増加する中、国際当局は投資家の保護を確保しながら、この新興金融セクターを監督するための効果的な規制を確立するという課題に取り組んでいます。
テザーなどのステーブルコイン生産者は、この事件を受けて、暗号通貨分野での詐欺と闘うことの重要性を思い出した。ウォレットの凍結は違法行為を阻止する効果的な方法ですが、分散化を優先する分野における集中化と管理に対する懸念が生じます。
捜査が進むにつれ、このビットコイン事件は、今日の複雑な世界経済における新たな金融商品、規制、法執行の間の調整の複雑さを浮き彫りにしている。これは、世界中のユーザーにとって安全で包括的な環境を確保するために、ビットコインコミュニティのすべてのプレーヤー間の警戒と協力の重要性を強調しています。
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2024-07-15 19:12