テザー、カンボジアの詐欺に関連して2,800万ドルのUSDTを凍結

ブロックチェーンフォレンジックの背景を持つ研究者として、私は Huione Group を取り巻く最近の動向と、Tether (USDT) のようなステーブルコインの使用を通じたマネーロンダリングや詐欺への関与疑惑が特に興味深いと感じています。テザーによる2,800万USDT以上を含むウォレットTNVaKWの凍結は、これらの違法行為を阻止するための重要な一歩となります。

報道によると、テザーはマネーロンダリングや詐欺などの犯罪行為で不正に得た利益と考えられる2,800万以上のUSDTトークンを保有するTRONウォレットを押収したとされている。

トロンおよびイーサリアム（ETH）ステーブルコイン市場のリアルタイムの動向を注意深く監視している金融アナリストとして、この目的専用のアカウントからの最近の調査結果に基づいた最新情報を共有したいと思います。 7 月 13 日、彼らは、私が TNVaKW と特定する特定のアドレスが、テザーが管理する USDT 禁止リストに追加されたと報告しました。ブラックリストに登録されたアドレスには、約 2,825 万ドル相当の USDT が保管されています。

2024 年 7 月 12 日の 23:21:36 UTC に、「ブラックリストの追加」というラベルの付いたイベントが発生しました。この取引に関連する残高は、TRC20 標準に基づくと 28,257,162.94 USDT トークンに相当しました。
— USDT/USDC Ban List (@USDTBanList) July 12, 2024

7月14日に公開されたXに関するBitraceの開示によると、疑惑のウォレットはカンボジア企業Huione Groupに関連している。7月9日に活動を開始したこのウォレットは、取引においてHuione Groupの保証部門に関連していることが明らかになっている。

凍結された 2,962 万件の USDT アドレスは、その月にカンボジアの Huione Group の保証事業に関連したアドレスです。（1/n）
詳細
— Bitrace (@Bitrace_team) July 2024 年 14 日

Bitraceの調査によると、Huioneは新しいアドレスTQuFSvを使用してブロックされたTNVaKWウォレットから114,800ドル相当のUSDCを移動することで凍結を回避しようとしていたようです。

Bitrace のレポートによると、Tether は Huione に対して措置を講じましたが、TL8TBp などの他のビジネスアドレスは機能し続けています。

Huione ギャランティが暗号通貨詐欺に関連している

7 月 10 日、有名な仮想通貨追跡会社である Elliptic が、特に豚解体詐欺に関連した詐欺行為に Huione ギャランティが関与しているという情報を公開しました。

Elliptic 研究チームが実施した調査により、人気のオンラインマーケットプレイスである Huione ギャランティーに関する洞察が明らかになりました。このプラットフォームは、東南アジアを拠点とする詐欺師によって頻繁に利用されており、その中には #pigbutchering 詐欺に関与している詐欺師も含まれます。詳細については、包括的な分析をご覧ください。
— Elliptic (@elliptic) July 10, 2024

東南アジアでは、Elliptic と呼ばれるオンラインマーケットプレイスが詐欺行為の重要なプラットフォームとして悪名を高めており、110 億ドルを超える違法取引への関与が確認されています。

Ellipticは、カンボジアに本拠を置くこの企業が、主にテザーのUSDTステーブルコインを利用して、テレグラム上でのピアツーピア取引の保管所および仲介者として機能していると主張した。伝えられるところによると、これが詐欺師やマネーロンダリング業者にとって魅力的な選択肢となっています。

さらに、ブロックチェーン調査会社は、フイオネ・ギャランティとカンボジアの強力なエリート層、特に同国の首相フン・マネとのつながりがあると主張した。

報告書の発表を受けて、当局とブロックチェーン専門家は、仮想通貨取引を監視し、プラットフォームに関連するウォレットを特定することで、Huoneの活動を阻止する取り組みを開始した。

テザーの凍結は、仮想通貨関連の欺瞞や、評判の良い仮想通貨仲介業者を通じて永続する金融不正行為の複雑なネットワークを抑制するための継続的な取り組みを強調している。

2024-07-14 19:30