金融詐欺捜査の経験を持つ研究者として、テキサス州証券長官がアークビット・キャピタルおよび関連団体に対して発令した緊急停止命令は非常に憂慮すべきものであると感じています。入手可能な情報に基づくと、Arkbit は、ますます一般的になっている投資詐欺の形態であるクラウド マイニング仮想通貨を含む詐欺的なマルチレベル マーケティング (MLM) スキームを運用していたようです。
テキサス州保安委員会は、アークビット・キャピタルとその関連団体が欺瞞的なクラウドマイニング仮想通貨マルチレベルマーケティング（MLM）プログラムを運営しているとして、直ちに行動を起こした。
申し立てによると、アークビットはクラウドマイニング事業で120日間、1日当たり1.6～2.8％という不当に高い利益を約束したという。伝えられるところによると、彼らは Facebook、Instagram、Twitter などのソーシャル メディアで誤解を招くマーケティング手法を使用していました。これらの戦術には、業界イベントで自社のデータセンターや幹部を映したとされる虚偽のビデオを共有することが含まれていました。
この法令は、CoinPayments.Net が Arkbit プラットフォームの取引を処理するために使用されていることも示しました。この命令によると、インドのハイデラバードに拠点を置くパラス・キベサラ氏は、CoinPayments の関連する Arkbit アカウントを管理しています。
声明によると、アークビットはオンラインでの正当性を高めるため、アーカンソー州務長官に企業として登録したという。
「テキサス州証券長官のトラビス・J・アイルズ氏によると、投資家は、収益性の高い投資機会を約束する見ず知らずの個人に遭遇した場合には、慎重に近づくべきである。彼は、詐欺師は常に適応し続けており、詐欺的な計画と本物のビジネスを区別することがますます困難になっていると警告している。」
テキサス州証券委員会は投資家に対し、ソーシャルメディアを通じて促進される投資を検討する際には注意し、約束をする前に徹底的な調査を行うようアドバイスしている。
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2024-05-29 16:11