テキサスの麻薬組織、仮想通貨5万ドルと覚せい剤12キロの洗浄容疑で起訴

10年以上の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、このニュースは仮想通貨という諸刃の剣をはっきりと思い出させてくれます。それはイノベーションと経済的自由のための前例のない機会を提供する一方で、その匿名性を麻薬密売やマネーロンダリングなどの凶悪な活動に悪用しようとする不快な人物も引き寄せます。

「Loverbois」として知られる6人のグループが、15,000ドルから50,000ドル相当の仮想通貨の洗浄に関与したとして有罪判決を受けた。さらに、アデロール錠剤と偽って約12キログラムのメタンフェタミンを販売した疑いもある。

10月8日、オハイオ州南部地区連邦検事局の報告によると、違法麻薬流通と仮想通貨によるマネーロンダリングを扱う違法ダークウェブ活動の運営に関与したとして、テキサス州出身の6名が懲役刑を言い渡された。

裁判所記録によると、被告らは2019年7月から2020年12月まで、毎月約11.98キログラムのメタンフェタミン錠剤を違法に販売し、毎月1万5000ドルから5万ドル相当の仮想通貨を違法に扱っていたことが判明した。

アナリストとして私は、この犯罪活動が活動を促進するために、とりわけ「Loverbois」という別名を頻繁に利用していることを発見しました。毎日、約 20 件の取引を管理していました。

ラバーボワアカウントの首謀者とされるフン・アン・フイ・フン被告（26歳）には、最長となる懲役84か月が言い渡された。同時に、従業員 4 名には 60 か月から 75 か月の懲役刑が言い渡され、1 名には 5 年間の試用期間が与えられた。

フン氏がラバーボワのアカウントの開設と管理、オンラインでの注文の受け付け、2人の同僚から薬の入手などを担当していたことから、フン氏が彼らの活動の首謀者であると一般に受け入れられている。チームは本物のアデロール錠剤を模倣した覚せい剤を製造し、ダークウェブを通じて販売し、米国郵便公社を利用して全米に発送しました。

メンバーの1人は出荷用の錠剤の梱包作業を担当し、暗号通貨の移動と洗浄を手伝った。このグループは月に約15,000ドルから最大50,000ドルを洗浄しました。

Loverbois として知られるオンライン麻薬密売グループは、さまざまな取引の際にオハイオ州南部地区のおとり捜査警察に誤って錠剤を郵送したために発見され、後に当局によって削除されました。

2021年6月、連邦大陪審は被告らを正式に起訴し、最終被告のケビン・トラン氏は9月30日に判決を受けた。

2024-10-10 10:46