業界の規制状況に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私は仮想通貨取引所とステーブルコインにおける違法資金の使用に関するチェイナリシスによる最近の調査結果に懸念を抱いています。これらの記事で紹介されている統計は、仮想通貨分野におけるマネーロンダリングと制裁回避との戦いの課題が増大していることを示しています。
仮想通貨投資家として、私はいくつかの懸念すべき統計を目にしました。チェイナリシスのデータによると、2019年から現在までに違法なソースに由来するすべての仮想通貨の約3分の1が、ロシアの取引所ガランテックスなどの認可されたサービスに預けられている。
2019年以来、仮想通貨取引所は悪名高い違法な情報源から約1000億ドルの仮想通貨を受け取った。この驚くべき数字は、効果的なマネーロンダリング防止規制を導入する上で世界的な調整の必要性が高まっていることを浮き彫りにしている。
ブロックチェーン調査会社チェイナリシスの調査結果によると、疑わしいソースから派生した暗号通貨の約3分の1（30％）が、最終的にロシアのデジタル取引所ガランテックスなどの認可されたプラットフォームに到達した。汚染された暗号通貨と承認されたサービスに関連する最大の取引量は 2022 年に観測され、これらのプラットフォーム上で推定 300 億ドル相当の不正利益が取引されました。
チェイナリシスによると、このデータには、違法なソースから仮想通貨交換プラットフォームに送金された合計金額のみが含まれています。ただし、この数字には仲介者間で交換される価値が含まれていないことに注意することが重要です。このようなトランザクションは、数十から数百に及ぶ多数の個別のやり取りで構成される場合があります。
ニューヨークに本拠を置くある企業は、仲介ウォレットを介して送金される違法資金の大部分が、もはやビットコインやイーサリアムなどの人気の暗号通貨に関連付けられていないと報告している。代わりに、ステーブルコインは現在、これらの違法取引の総量の大部分 (約 60% 以上) を占めています。
デジタル金融の状況を研究している研究者として、私はステーブルコインの採用が増えているのを観察してきました。ただし、発行者が資金を凍結する権限を持っているという懸念すべき側面を認識することが重要です。たとえば、大手ステーブルコイン発行会社であるテザーは、Chainaliesの調査結果に基づいて、約15億ドル相当のUSDTを含む約1,600のアドレスを凍結したと伝えられています。他のステーブルコインで凍結された資産の価値は未公開のままです。
仮想通貨投資家として、私は制限を回避しようとする人々の間でステーブルコインの人気が高まっていることに気づきました。 crypto.newsの報道によると、5月下旬、ロシアの2大非認可金属生産者が、中国の顧客やサプライヤーとの国境を越えた取引のためにテザーのUSDTステーブルコインに注目した。これは、米財務省が、このような脱法行為を助長する銀行に対して二次制裁を課すと警告したことを受けてのことだった。
米国の制裁強化によりベネズエラのPDVSA法人が原油・燃料輸出にUSDT（テザー）の採用を強化したことを受け、ベネズエラ石油大臣ペドロ・テレチェアは、同国が契約上の取り決めに基づいて様々な通貨を採用していることを認めた。特定の契約では、優先決済方法として暗号通貨を選択します。
Telechea がこの発言をした後、Tether は OFAC SDN リストに準拠する意向を改めて明示し、ブラックリストに登録されたアカウントを迅速にブロックする計画を明らかにしました。
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2024-07-11 17:18