長年の仮想通貨投資家であり、業界のニュースを追いかけている者として、私はカルティエ事件を非常に懸念しています。 USDT のマネーロンダリング活動への関与疑惑は、私にとって特に憂慮すべきことです。私は常に、暗号通貨の潜在的な利点がリスクをはるかに上回っていると信じてきましたが、このような事件は、対処しなければならないリスクが実際に存在することを思い出させてくれます。
有名なカルティエ宝飾品帝国の御曹司であるマクシミリアン・ドゥ・フープ・カルティエが、悪名高いコロンビアの麻薬密売組織のために巨額の資金を洗浄した容疑でアメリカの法執行機関に拘留された。フランスに主な居住地を持ち、アルゼンチンの市民権を持っているカルティエは現在、マネーロンダリングや送金に必要なライセンスを持たずに事業を行っているなどの一連の容疑に直面している。
汚された家名
カルティエは、象徴的な高級ブランドの創設者であるルイ・カルティエの直系の子孫ですが、家族の信頼できるビジネスからは遠く離れてしまったようです。検察側は、同氏がコロンビアの麻薬カルテルと共謀し、数億ドルの麻薬収益を洗浄しようとしたと主張している。伝えられるところによると、彼らの計画には、違法資金を米ドルに固定された物議を醸す暗号通貨であるテザー (USDT) に変換することが含まれていました。
店頭の豊かさ: USDT とダミー会社
仮想通貨投資家として、私はカルティエとそのチーム（5人のコロンビア人を含む）が違法収益を隠すために主に店頭（OTC）USDT取引を利用していたことを示唆する情報に出会った。 OTC 取引は従来の取引を回避し、違法行為を誘引する可能性のある秘密のベールを提供します。
同チームは、金融取引の隠れ蓑として、ソフトウェアおよびテクノロジー企業に見せかけた偽の会社を設立した疑いで告発されている。これらの偽会社は、不正に得た利益をUSDT、米ドル、コロンビアペソ、そしておそらく他の通貨で口座を通じて送金したと伝えられている。
USDT’s Allure For The Underworld
仮想通貨投資家として、この起訴状は、このマネーロンダリング計画を引き出したとされるテザー（USDT）のいくつかの魅力的な側面を指摘していると言えます。 USDT は、ほぼ即時決済による迅速な取引を提供し、従来の銀行法の範囲を超えて運営されます。
厳格な監督がないと、多額の現金や不確実な電信送金を扱う際の固有のリスクに慣れている犯罪分子が引き寄せられる可能性があります。 USDT を管理する組織である Tether は、プラットフォーム上での違法行為を防止する取り組みを主張しています。しかし、カルティエ事件はこれらの取り組みの効率性に疑問を投げかけています。
Cartier Faces Four Counts Of Criminal Misconduct
マイアミでは現在、カルティエは4つの異なる容疑で裁判なしで拘留されている。これらの容疑は、マネーロンダリング、資金洗浄の共謀、違法行為から得た財産の処理、および無許可の送金者としての機能です。有罪となれば、カルティエは長期の懲役刑と多額の罰金を科されることになる。報告によると、彼の共犯者とされる人々は現在コロンビアの刑務所に拘留されている。
A Shadow Over Cryptocurrencies
カルティエ事件は、仮想通貨が違法行為に悪用されるリスクを浮き彫りにした。有効な経済的利点をもたらすにもかかわらず、仮想通貨の匿名性と分散化の特性により、仮想通貨は犯罪者にとって魅力的なものとなっています。
この出来事は、主にマネーロンダリングと違法取引の防止を目的とした、仮想通貨セクターに対するより厳格な規則をめぐる議論を再燃させる可能性がある。
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2024-05-06 18:11