セルシオ創設者マシンスキー氏、詐欺裁判で元従業員の証言を求める

デジタル資産の不安定な世界を10年以上渡り歩いてきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私は信じられない気持ちと悲しみが入り混じった気持ちでセルシウス事件を追っている自分に気づいた。過去に同様の詐欺で苦労して貯めた貯金を失った私にとって、アレックス・マシンスキーと彼の詐欺疑惑の話はとても心に響きます。

セルシオの元CEOは現在100年を超える刑で収監されており、元従業員6人から証言を確保しようとしている。これは昨年、顧客をだまし、セルシウス社の財務状況を虚偽報告した罪で起訴されたマシンスキー氏のことだ。

刑事事件において、彼はこれらの特定の証人の証言を考慮するよう要求している。同氏の法務チームが先週金曜日に提出した覚書によると、この主張を支持する者の中には同社の元最高財務責任者と最高リスク責任者も含まれている。

「危害を加えるつもりはなかった」：セルシウス詐欺事件におけるマシンスキーの弁護

マシンスキーの弁護士は、彼が誰かに危害を加えようとしていたわけではないと強調した。

彼の弁護士によれば、

Celsius の CEO として、Mashinsky 氏は社内の経験豊富な専門家チームが共有する知識に大きく依存していました。政府は弁護側に対し、量刑ガイドラインではマシンスキー氏に懲役115年の刑が言い渡されるとの現在の立場を通知しているため、状況は危機的となっている。

セルシウスはかなり長い間、規制当局の監視下に置かれてきた。実際、同社は2022年に破産を申請し、今年完全に清算された。 2023年7月、証券取引委員会（SEC）は仮想通貨貸し手とそのCEO、アレックス・マシンスキーに対して法的措置を講じた。 SECは、違法な仮想通貨販売を通じて数十億ドルを違法に獲得し、セルシウスの財務状況について投資家を誤解させ、CELコインの価格を操作したと主張した。

証人候補の中には、昨年特定の容疑で有罪を認めたセルシウス社の元最高歳入責任者ロニ・コーエン＝パボン氏も含まれる。コーエン・パボン氏は他の同社従業員とともに、マシンスキー氏の指示を無視し、予定通りに売却する代わりに買い増しスキームを通じてCELトークンをオフロードしようとした。

コーエン・パボン氏の法的助言と編集されたAMAが詐欺事件の鍵となる

米国検察当局は、マシンスキー氏とコーエン・パボン氏が共謀し、販売前にCELトークンの価格を人為的につり上げたという証拠を提出した。

マシンスキーの弁護士は次のように付け加えた。

マシンスキー氏の弁護士は裁判所への提出書類の中で、2019年から2022年にかけてCELトークンを売買する際に採用した方法についてセルシウス社に法的指導を行った役割により、コーエンパボン氏は重要な証人とみなされていると述べた。操作容疑で捜査中。

アレックス・マシンスキー氏の法務チームが述べたように、彼の毎週の「Ask Mashinsky Anything」ライブイベント中に、これらのセッションの記録は、投稿前にセルシウス氏に通知することなく、セルシウス社の法務チームとリスクチームによって編集されました。同氏の弁護側によれば、オンラインで公開される前にAMAセッションの内容を見直し、変更を加えたのはセルシウス社の法務、リスク、規制チームだったという。

法律専門家らによると、マシンスキー氏は公的宣言の間違いは修正されると考えるのが正当だと感じていたという。注目すべきことに、マシンスキーはこれらの修正に同意し、彼らが主張しているように、欺瞞ではなく誠実な意図を示した。

しかし、弁護側は、こうした修正は通常、マシンスキー氏に通知されることなく行われると主張した。

さらに、セルシウス・ネットワークの法的問題を担当する管理者が、7月に米国破産裁判所、具体的にはニューヨーク州南部地区で訴訟を起こしたと報告された。告発は特定のセルシウス口座所有者に向けられており、彼らは「優遇取引」を受けていた疑いがある。

このコレクションには、10万ドルを超える引き出し優先エクスポージャ（WPE）を保有しており、優先負債に関する義務をまだ履行していない個人および組織が含まれていました。提出書類には、投資ファンドや企業など、世界中の1,300以上の個人や団体がリストされている。

2024-09-16 20:32