経験豊富な金融アナリストとして、私はジャック・ドーシー氏のブロックとその関連プラットフォームであるキャッシュ・アップとスクエアに対する疑惑を非常に憂慮していると感じている。元従業員がニューヨーク南部地区連邦検察に提出した文書は、これらの企業が長年にわたりテロ集団の取引を促進し、経済制裁に違反してきたことを示唆している。
ジャック・ドーシーの会社であるブロックと特定の関連プラットフォームは、テロ組織の取引を処理するために使用されている可能性が強く疑われています。その結果、報道によると、連邦検察当局は、そのような活動への潜在的な関与を調査するために、これらのプラットフォームの内部動作に対する調査を開始したとのことです。
Cash App と Square に対する強力な証拠
最近の金融ニュースを詳しく調査している研究者として、私は興味深い展開に遭遇した。ジャック・ドーシー氏のフィンテック企業ブロック（以前はスクエアとして知られていた）の元従業員が、同社の主要な事業部門の2つで長年にわたるコンプライアンス違反を主張した。 Squareとキャッシュアプリ。この主張を裏付けるこれらの文書は、ニューヨーク州南部地区から検察に引き渡されたと伝えられている。
これらの文書を調査している研究者として、私は Square と Cash App が顧客確認 (KYC) プロセスに必要な十分な顧客情報を収集できていないことを発見しました。その結果、重要なデータが欠落し、関連するリスクを正確に評価する能力が妨げられました。
さらに、スクエアが制限経済圏の顧客向けの金融取引を処理した可能性があると報告されている。これらの取引の大部分は比較的低額であり、キューバ、イラン、ロシア、ベネズエラなど米国の制裁対象国を対象としたものであった。
ブロックはテロリストの取引を容易にしている
Block が新たに導入したビットコインウォレットは、文書で概説されているように、テロ組織に代わってデジタル資産に関わる取引を促進したとして申し立てに直面している。
研究者として組織のコンプライアンス部門を調査していた私は、その基盤が最初から脆弱であることに気づきました。この重要な分野の指導者は、規制の順守を確実にする責任を負っており、この任務には適していないと思われた。
私はアナリストとして、元従業員の声明を精査したところ、クレジットカード、ドル送金、ビットコインに関わる多数の取引が義務どおり当局に開示されていなかったようだ。この暴露を受けて、ブロック社はセキュリティ侵害について知らされたにもかかわらず、手順を変更する努力を一切しなかった。この観察は、同社の経営陣と取締役会が自社のプラットフォーム上で行われている違法行為を知っていたにもかかわらず、それを無視または見逃していたのではないかという懸念を引き起こしている。
研究者として、消費者金融保護局（CFPB）が民事調査請求を求めてカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に申し立てを行ったことを受けて、2022年にCash Appが厳しい監視にさらされたという事実を看過することはできない。さらに、今年初めに2人の個人が、株式とビットコイン取引に広く使用されているプラットフォームにおけるコンプライアンス問題の疑いを当局に報告した。
- PORT3 予想・見通し・の予想. PORT3 暗号通貨
- XAI 予想・見通し・の予想. XAI 暗号通貨
- UNI 予想・見通し・の予想. UNI 暗号通貨
- クリスティン・マクギネス、夫パディとの別居後、『ルーズ・ウィメン』で「新しくてエキサイティングな」相手と付き合っていることを明かすが、交際には厳しい「条件」がある
- FLOKI、BOME、DOGE が市場をリードする中、ミームコインはトップを維持
- TRADE 予想・見通し・の予想. TRADE 暗号通貨
- 2024 年のエリオット・ペイジの純資産はいくらですか?アンブレラアカデミーが終了することを知る
- EFI 予想・見通し・の予想. EFI 暗号通貨
- 柴犬がBinance Payの専用支払いページで主役に
- XNK 予想・見通し・の予想. XNK 暗号通貨
2024-05-01 22:28