仮想通貨の複雑な世界を深く掘り下げることに膨大な時間を費やしてきた研究者として、私はこの発展が魅力的で心強いものであると感じています。仮想通貨業界における市場操作と詐欺に対する米国の取り締まりは長い間待ち望まれていたが、具体的な行動が取られているのを見るのは新鮮だ。
アナリストとして、私はボストンの連邦当局が、暗号通貨の分野における市場操作と不正取引活動の疑いで、ゴットビット、ZM Quant、CLS Global、MyTrade をそれぞれの責任者およびスタッフとともに起訴したことを報告していることに気づきました。
捜査の結果、海外で逮捕者が出ており、すでに５人が有罪を認めているか、認めることに同意している。この起訴は、何よりも仮想通貨業界における不正行為を根絶する取り組みの一里塚とみなされている。
米国、市場操作と仮想通貨詐欺を取り締まる：5人が有罪を認める
この事件の主な主体は、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade の 4 つの企業とその幹部およびスタッフであり、市場操作の疑いで告発されています。
10 月 9 日、ロイター通信が報じたように、仮想通貨業界内の市場操作と不正取引活動の疑いで、デジタル通貨事業者 4 社と個人 16 名が起訴されており、米国検察当局によるこの種の刑事事件としては初となる。
連邦…
— db (@tier10k) 2024 年 10 月 9 日
ボストンに本拠を置く連邦当局が主導したこの捜査には、海外での懸念も含まれていた。現在までに5人が罪を認めている。注目すべきことに、彼らの中には、仮想通貨市場における欺瞞活動を抑制するための強化された取り組みにおける大幅な前進の一環として自白を選択した者もいる。
「これは仮想通貨業界における金融会社に対する初期の刑事事件の一つであり、仮想通貨市場における不正行為と闘うための米国の多大な努力を示している。
最近、ブロックチェーン探偵 ZachXBT は、盗まれた約 275,000 ドル相当の暗号通貨を見つけて返還する上で重要な役割を果たしました。この不運なオーナーは、ソーシャル エンジニアリングとして知られるトリックスター スキームの餌食となり、被害者から約 500 万ドルを騙し取られました。この回復は、暗号通貨コミュニティ内の隠れた弱点を明らかにする例として機能し、盗まれたデジタル資産を監視および回復する際のこのような調査の重要な性質を強調しています。
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2024-10-09 22:56