20 年以上の経験を持つベテランのサイバーセキュリティ アナリストとして、私はデジタル犯罪の進化とその巧妙化する手口を目の当たりにしてきました。最近のジェネシス強盗事件は、ZachXBT の執拗な正義の追求によって実証されているように、暗号通貨犯罪と戦うブロックチェーンフォレンジックの力をはっきりと思い出させます。
2024 年 8 月 19 日、孤立したジェネシスの債権者は、グリーヴィス (別名マローン・アイアム)、ウィズ (別名ヴィール・チェタル)、ボックス (別名ジャンディエル・セラーノ) の 3 人が画策した複雑な詐欺ゲームのターゲットに、知らず知らずのうちに巻き込まれていました。
実際、このジェネシス強盗の解決策は、ブロックチェーン調査員 ZachXBT によって大幅に強化されました。これは、暗号通貨詐欺との戦いにおけるブロックチェーン フォレンジックの強力な役割を明確に示しています。流用された資産がさまざまな取引所や暗号通貨を通過した経路を徹底的に調査した結果、最終的にマイアミのボックス氏とロサンゼルスのグリービー氏の逮捕につながる重要な証拠が得られた。
GoogleとGeminiのなりすまし業者が数百万ドル詐欺で逮捕される
ZachXBT は、ブロックチェーン調査、オープンソース インテリジェンス (OSINT)、セキュリティ会社との協力を組み合わせて、今年発生した最大規模の仮想通貨盗難事件の 1 つに関する情報を収集しました。
彼の調査により、技術的な弱点と人間の心理の両方を利用した高度な作戦が明らかになりました。まず、攻撃者は Google サポートの代表者になりすまして、次に規制遵守により投資家にとって魅力的な選択となっている Gemini 取引所を偽装し、最終的に被害者の個人アカウントにアクセスして 2 要素認証をバイパスしました。
横領された資金の大部分はウィズ（ヴィア・チェタル）として知られる個人が受け取ったことが判明した。注目すべきことに、3,450万ドルが孤立したイーサリアムウォレットに遡ることができました。 ZachXBT は、画面共有イベント中の重大な失策と、その後の有罪となる音声録音の公開のおかげで Wiz を暴露しました。
ジェネシス強盗での暗号通貨泥棒の散財はいかにして刑務所に収監されたのか
研究者としての私は、調査の中で、グリーヴィス、またはマローン・アイアムとして知られる人物が、ジェネシス強盗の余波での浪費により特定されたことを発見しました。彼は不正に得た利益を隠すのではなく、高級車を購入したり、豪華なパーティーを主催したりして、それを誇示しました。残されたデジタル痕跡により、ZachXBT は横領資金から Greavys にリンクされたイーサリアム アカウントへの 350 万ドルを追跡しました。
ボックス（ジャンディエル・セラーノ）として知られる人物の1人が、ジェミニの代表者を装っており、約1800万ドル相当の盗難資産に関与していたことが判明した。 ZachXBTは、BoxとWizの両方にリンクされたイーサリアムアカウントのネットワークを発見し、高級品のディーラーまでの4,100万ドルを超える取引を追跡しました。
サイバー犯罪者は、不正に得た利益を 15 を超える異なるデジタル プラットフォームを通じて迅速に移動させ、それらをビットコイン、ライトコイン、イーサリアム、モネロなどの数種類の暗号通貨に即座に変換しました。 ZachXBTのようなブロックチェーンアナリストやさまざまな取引所のセキュリティ部門と協力して、約900万ドルが押収され、すでに50万ドルの一部が被害者に返還されました。
背景を説明すると、つい最近、ヘルスケア企業のセンコラは、サイバー攻撃を解決するために約 7,500 万ドルの身代金をビットコインで支払った後、仮想通貨界からの批判にさらされました。ブロックチェーンデータを分析したところ、これらのビットコイン取引は3月中に3回に分けて行われたことが判明した。
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2024-09-19 22:30