Changpeng Zhaoの判決は、バイナンスでの不正行為の範囲と影響に比べれば軽微に見えるかもしれないが、特に富裕層にとって懲役刑は抑止力となり、法律違反の結果を思い出させるものとなることに留意することが重要である。
仮想通貨投資家として、私はセルバ・オゼッリがcrypto.newsのために実施した、仮想通貨とブロックチェーンの世界の著名な人物であるウィリアム・クイグリー氏との3部構成の独占インタビューシリーズに参加する機会がありました。この最初のパートでは、サム・バンクマン・フリード氏とチャオ・チャンペン氏の最近の懲役刑をめぐる法的問題を掘り下げた。暗号通貨と銀行業務の交差点について議論するパート 2 と、NFT のエキサイティングな将来の可能性を探るパート 3 にご期待ください。
1) crypto.news の読者のために、テクノロジーを中心としたベンチャーキャピタリストとして成功するまでのキャリアパスについて教えてください。
南カリフォルニア大学で会計学の学士号を取得し、ハーバード ビジネス スクールで優秀な成績で MBA を取得し、カウフマン フェローとして認められた後、アーサー アンダーセンでキャリアをスタートしました。金融サービス グループ (アンダーセン) のシニア コンサルタントとしてのこの役割で、私は銀行と S&L の資産証券化とリスク分類の取り組みをサポートしました。また、日本の銀行に対し、米国市場への参入に向けた取り組みについて指導を行いました。
アンデルセンの後、私は世界有数の消費者製品ライセンサーであるウォルト・ディズニー・カンパニー（ディズニー）に7年間勤務しました。ディズニー在職中、私は事業計画や新規事業においてさまざまな役割を担いました。私の責任には、ユーロ ディズニーとディズニー ストア小売チェーンの財務と運営のほか、ディズニー ライセンスの戦略計画と財務運営の監督が含まれていました。
テクノロジーに焦点を当てたベンチャーキャピタリストとしての私のキャリアは、Idealab に入社してから始まりました。キャピタル・パートナーズ (ICP) がマネージング・ディレクターに就任。 ICP は世界初の消費者向けインターネット ベンチャー キャピタル会社であり、PayPal、Netzero、MP3.com、Goto.com などの先駆的な Web1 時代の企業に初期投資を行ってきました。その後、7 億ドルの初期段階のベンチャー キャピタル会社である Clearstone Venture Partners を共同設立し、通信および消費者向けテクノロジー分野に投資を注ぎました。さらに、ブロックチェーン株式投資ファンドである Crypto Currency Partners を共同設立し、共同管理しました。このファンドを通じて、私は 30 社以上のビットコイン、ブロックチェーン、暗号通貨関連のスタートアップを育成し、投資し、初期には Coinbase、Kraken、Bitfury、Authy、ChangeTip、Circle などの著名な企業に投資しました。
私は、発売前のイーサリアムを取引するための最初の暗号デリバティブの作成において重要な役割を果たしました。さらに、私は、世界初の法定通貨に裏付けられたステーブルコインで現在最も取引されている仮想通貨であるテザーや、仮想通貨決済処理の初期導入者であるゴーコインなど、いくつかの画期的な仮想通貨ビジネスの創設者の一人でもありました。さらに、ビデオゲームとNFT仮想アイテム取引のために特別に設計されたブロックチェーンであるWAXの確立にも協力しました。
PayPal の初期の支持者として、私はこの決済巨大企業がステーブルコインの分野に大きな進歩をもたらすかどうかについては疑問を抱いています。
2) サム・バンクマン・フリードの懲役 25 年についてのご意見をお聞かせください。 FTXの元CEOは詐欺6件とマネーロンダリング1 件で有罪判決を受けた。
2022年11月、コインデスクが明らかにしたアラメダのバランスシートの欠陥により、サム・バンクマン・フリード氏の純資産は260億ドル以上から急落し、仮想通貨王トップ3から外れた。この開示は、著名な集中型仮想通貨取引所である FTX に関して業界内で不安と懸念を広げました。 FTX は、レバレッジの高いポジション、デリバティブ、オプション、および関連商品を扱うことで知られています。
出来事が展開する過程で、後に破産を申請したFTXとアラメダの損失が予想よりも大幅に大きかったことが明らかになった。2021年の仮想通貨とNFT市場の強気の最中に、サム・バンクマン・フリードを含む幹部は、顧客の資金から100億ドル以上を流用した疑いがある。 2024年3月までに、裁判所はバンクマン・フリード氏にこの窃盗の詐欺罪で有罪判決を下し、懲役25年と110億ドルの罰金刑を言い渡した。その後、バンクマン・フリード氏は懲役刑に対して控訴した。
サム・バンクマン・フリードの詐欺容疑に関与した可能性のあるいくつかの潜在的な要因について説明したいと思います。サムは、MIT で物理学と数学の学位を取得していますが、2018 年に FTX とアラメダ リサーチを設立したとき、暗号通貨、ブロックチェーン、またはデリバティブに関する最小限の経験がありました。上場投資信託 (ETF) はデリバティブではないことを明確にすることが重要です。これらは今年ビットコインへの投資についてSECの承認を得たばかりの投資手段です。その結果、SBFは高レバレッジの仮想通貨取引所とヘッジファンドを監督する準備ができていなかったために、2022年11月11日に破産を申請し、結果として米国史上最も重大な金融詐欺の1つが発生した。 FTXの崩壊は不安定な仮想通貨市場に波及効果をもたらし、数十億ドルの損失をもたらし、評価額は1兆ドルを下回った。
サム・バンクマン・フリード氏が仮想通貨の世界で急速に名を上げたのは、JPモルガンやウォーレン・バフェット氏のような金融界の巨人と比較しながら、サム・バンクマン・フリード氏を優秀な投資家として描写したメディア、インフルエンサー、有名人の支持者たちのおかげだと考えられる。ただし、これらの人物は髪が乱れており、かなり型破りな服装をしていることに注意することが重要です。これをもっと端的に表現すると、主流メディアのインフルエンサーは、破産申請後にサム・バンクマン＝フリードと彼の会社FTXに対する疑惑が明るみに出たにもかかわらず、サム・バンクマン＝フリードの評判を高める上で重要な役割を果たした、ということになるだろう。注目すべきは、マイケル・ルイスの著書『Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon』が、2023年10月3日にマンハッタン連邦裁判所でバンクマン・フリードの刑事裁判が始まったのと同じ日に出版されたことである。
2023年6月、サム・バンクマン・フリード氏と彼のチーム、FTXの投資家、著名な支持者に対する多数の訴訟が単一の法的手続きに統合された。さらに多くの訴訟がまだ起こされていない。これらの集団訴訟の一部は和解によって解決されています。さらに、サム・バンクマン・フリードは、FTX の顧客が有名人のプロモーターやインフルエンサーに対して訴訟を起こすのを支援しています。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。バイナンスや、NEA、IVP、サード・ポイント・ベンチャーズ、タイガー・グローバル、インサイト・パートナーズ、セコイア・キャピタル、ソフトバンク、 Lightspeed Venture Partners、Temasek、Thoma Bravo、Paradigm Operations なども、サム・バンクマン・フリードの詐欺行為に関与していました。しかし、懸念されるのは、これらの投資家が「クイック・ブック」を使用して作成されたとされるFTXの財務諸表に対する徹底的なデューデリジェンスを明らかに怠ったことである。
3) FTX の不正行為における投資家の役割についてはこれまで取り上げられていませんでしたが、この点について話してくれてうれしいです。 2023年2月、有名な集団訴訟法律事務所のロビンズ・ゲラーは、FTXを支援するベンチャーキャピタル企業に対して、この種では初の訴訟を起こした。
I. 急速に発展する仮想通貨業界では、経験も訓練も受けていないベンチャーキャピタリストが仮想通貨、デリバティブ、金融リスク、ブロックチェーン技術、そしてサトシ・ナカモトの正体（先月英国のジェームズ・メラー判事によって最近クレイグ・スティーブン・ライトであると断定された）に精通していない。簡単に振り回されてしまいます。 II.若くて経験の浅いベンチャーキャピタリストは、仮想通貨、デリバティブ、リスク管理、ブロックチェーン、そしてつい先月英国のジェームズ・メラー判事が判断したサトシ・ナカモトの正体に関する知識が不足しており、サム・バンクマン・フリードを巡る広範なメディア報道の影響を受けやすい。
アナリストとして、私はさまざまな投資の売り文句に接してきましたが、セコイア・キャピタルとの会談におけるサム・バンクマン・フリード氏のアプローチは非常に独特であったと言えます。 SBF は、仮想通貨取引所である FTX やヘッジファンドであるアラメダ リサーチの専門性や財務リスクを掘り下げる代わりに、バナナを買うことにたとえて、プラットフォームのアクセスしやすさと利便性について語りました。
仮想通貨投資家として状況を振り返ってみると、FTX に関与したベンチャーキャピタリストがその不正行為に重要な役割を果たしていたことが今では分かりました。彼らは単なる消極的な投資家ではありませんでした。彼らは、同社がバナナ取引などの明らかに規制に違反する欺瞞的な行為に投資を使用することを知っていた。さらに悪いことに、彼らは Web サイト、ソーシャル メディア、公開インタビュー、業界イベントなどのさまざまなチャネルを通じて FTX を積極的に宣伝しました。そうすることで、現在進行中の欺瞞にもかかわらず、FTX プラットフォームが投資家や消費者にとって信頼でき、安全であると表明しました。
4) サム・バンクマン・フリードに関連する別の訴訟についてあなたの意見を聞きたいです。サムの両親、ジョセフ・バンクマンとバーバラ・フリードは、二人ともスタンフォード・ロー・スクールの教授であり、我が国で最高のロー・スクールの一つです。彼らはサム・バンクマン・フリードから不正な現金送金と2600万ドル相当の不動産の受取人だった。 FTX とアラメダ・リサーチの債務者は、損害賠償を求めるクローバック訴訟で 2023 年 9 月にサムの両親を訴えました。
サム・バンクマン・フリード氏とFTXに対する現在進行中の訴訟を調査している研究者として、私は彼の両親、スタンフォード・ロー・スクールのジョセフ・バンクマン教授とバーバラ・フリード教授からのいくつかの興味深い視点に出会った。彼らは、この訴訟はサムが会社を支配していた、あるいは会社の崩壊につながった問題に通じていたという証拠を何ら示さずに、FTXの創設者および経営者としてのサムの過去の役割を悪用しようとしていると主張している。さらに、彼らは何の疑いも抱かずに息子から2,600万ドルの支払いを受け取っていた。
仮想通貨投資家として、私はスタンフォード大学で法学の学位を取得していないか、サム・バンクマン・フリードと親戚ではないかもしれません。しかし、私はオークランド郡検察官カレン・マクドナルドのユニークな行動と暗号通貨業界の最近の出来事との間に類似点を描かずにはいられません。 100億ドルを盗むことは学校で銃乱射事件を起こすことと同じではありませんが、責任の概念は依然として重要です。
5) ウィリアム、インタビュー シリーズのパート 1 に対する私の最後の質問は、量刑に関するものです。本日、趙長鵬氏には懲役4か月の判決が言い渡された。大富豪の一人がマネーロンダリング容疑で実刑判決を受けたことについて何か考えはありますか?
2023年11月、バイナンスの創設者で純資産330億ドルと推定されるチャオ・チャンペン氏は罪を認め、米国司法省との契約の一環として同社での地位を放棄した。この協定により、CZ は最長 18 か月の懲役刑に対する控訴を取り下げることが認められる。さらに、5,000万ドルの罰金を支払う必要がある。バイナンス自体は43億ドルという多額の違約金を支払うことになる。
検察は、バイナンスでの不正行為の重大な影響を理由に、趙昌鵬氏（CZ）に対し、提案されている懲役18か月の2倍を超える懲役3年を求刑していた。しかし、CZ氏は最近、在職中は銀行秘密法違反で4か月の懲役のみとなると通告された。それに比べれば、この文は寛大であるように見えます。
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