この不安定な市場で10年以上の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、ezBtcの大失敗について読んだとき、私は幻滅感を感じずにはいられません。安全で儲かる投資を約束したプラットフォームが詐欺だったという事実は、この分野に長く携わってきた私たちの多くにとってはよく知られた話です。
最近では、ブリティッシュコロンビア証券委員会（BCSC）によって任命された委員会が、仮想通貨取引所ezBtcが2016年から2029年にかけて約1,300万カナダドル相当のビットコイン（BTC）とイーサ（ETH）をユーザーから騙し取った責任があると判断した。取引所が資金を悪用し、投資家に経済的損害を与えた。
暗号通貨貯蓄プログラムが詐欺であることが判明
BCSCの調査結果によると、ezBtcとその作成者デビッド・スミリーは、仮想通貨取引プラットフォームの提供内容について顧客に誤解を与え、「証券詐欺」に関与していたという。委員会は、スミリーが顧客の資金約1,300万カナダドル（約950万ドルに相当）を私的目的で不正使用したと結論づけた。
2016 年に、EzBtc は暗号通貨取引プラットフォームとしてデビューし、特別な貯蓄プログラムを通じて差別化されました。このプログラムにより、クライアントは年間約 9% の収益を安全に得ることができ、報酬は毎日分配されます。
このプラットフォームは当初2016年から2019年まで活動していたが、2019年9月にオフラインになった後、最終的には2022年に廃止され、ビットコインやその他の仮想通貨の99％以上を「コールドストレージ」に保管していることを誇っていた。裁判所の記録によると、ユーザーはこの期間中に約2,300ビットコインと600以上のイーサリアムをezBtcに預けており、その価値は現在、ビットコインで約1億3,800万ドル、イーサリアムで約162万ドルに相当する。
スミーリー氏はezBtcの単独取締役を務め、2年前に閉鎖されるまで同社の記録上でその役割を担っていた。さらに、彼は 2 つの異なる金融機関で ezBtc の署名機関として指定されました。
与えられた文書によると、CEOおよび創設者はソーシャルメディア、テキストメッセージ、電話での会話、電子メールなどのさまざまなプラットフォームを使用して顧客と頻繁に連絡を取っていました。顧客も従業員も、しばしば彼を非公式に「オーナー」と呼びました。
Testifying Customers と ezBtc とのやり取りの中で、Smillie の名前が頻繁に取り上げられました。さらに、委員会に苦情を申し立てた一部の個人も、Smillie について言及しました。
入金と出金の両方の取引は手動で処理されていたようで、その結果、標準的な出金には 7 ～ 10 日間の待ち時間が発生しました。証言した顧客は、暗号通貨や現金を引き出しようとした際にさまざまなレベルの成功を報告しましたが、最終的には、取引所に保管していた資産をうまく引き出すことができた人は一人もいませんでした。
証言により、Smillie が多額のビットコイン送金を扱っていたことが明らかになりました。 2017年、彼は595BTCを取引所に入金し、その後一部を約73,000ドルで売却した。しかし、彼は支払いを受け取ることができませんでした。その後、顧客はプラットフォームから 25 BTC を引き出すことに成功し、これにより別の取引所で Smillie とのやり取りが始まりました。
事態の別の展開として、ユーザーが残りの資金を出金しようとしたとき、プラットフォームの作成者はサイトが侵害され、その結果 484 BTC が失われたと主張しました。その後の法廷手続き中に、他の 3 人のユーザーが、仮想通貨取引所と Smillie で遭遇した同様の問題を明らかにしました。
ギャンブルに使用された顧客の資金
BCSCは、ブロックチェーン分析を使用してユーザーの資金の所在を調査するために、法医学データ分析会社のIntegraと契約を結んだ。ユーザーが行ったBTCおよびETH取引を分析した結果、IntegraはezBtcが対応するビットコインおよびイーサリアムウォレットに顧客の資産を保持していないことを発見しました。
私たちの調査結果によると、取引所に預けられた仮想通貨の一部は、さまざまなオンラインゲームプラットフォームや、KrakenやBinanceなどの複数の取引所にあるSmillieのアカウントに迅速に移動されました。
同様の方法で、以前ezBtcからSmillieの取引所プラットフォームに移動された223BTCは、その後CloudBetとFortuneJackに入金されたようです。このパターンは、Smillie がこれらの特定のサイトでのギャンブル活動の資金調達に ezBtc からの資金を利用した可能性があることを示唆しています。
さらに、Integra は、システム上の日々のビットコイン (BTC) とイーサリアム (ETH) の保有量が、それぞれ 11 ビットコインと 20 イーサを超えたことがないことを発見しました。
捜査機関は、同取引所とスミリーが顧客所有の約935.46ビットコインと約159イーサを個人的な利益のために悪用する証券詐欺に関与したと断定した。この行為は証券法第57条(b)に違反しており、ezBtcとその所有者は来月罰則を受ける見通しだ。
- PORT3 予想・見通し・の予想. PORT3 暗号通貨
- XAI 予想・見通し・の予想. XAI 暗号通貨
- アンブレラ・アカデミーのファン、「ひどい」最終シーズンと問題のあるロマンスに激怒 – Netflixの番組は「ゲーム・オブ・スローンズより悪い結末を作り上げた」と主張
- METAL 予想・見通し・の予想. METAL 暗号通貨
- 「寂しくなるよ」：クリント・イーストウッドの娘、父のパートナー、クリスティーナ・サンデラの死を悼む
- 2024 年 9 月 4 日のメインネットのメジャー アップグレードに向けたポリゴン セット
- 農場ホールのレビュー：英国のカントリーハウスで監視、ナチス・オッペンハイマーの爆発的な列
- UNI 予想・見通し・の予想. UNI 暗号通貨
- Uniswap で 94 億ドルの ATH を獲得し、大記録達成に向けて順調に進んでいます
- FSN 予想・見通し・の予想. FSN 暗号通貨
2024-08-14 15:12