ブロックチェーンフォレンジックの背景を持つ研究者として、私は Huione Discussion に関する Elliptic のレポートを非常に懸念しています。カンボジアの市場は、支配者一族とつながりがあり、USDT送金のエスクロープロバイダーの役割を果たしているが、仮想通貨詐欺師やマネーロンダリング業者の温床となっているようだ。
英国に本拠を置くフォレンジック企業エリプティックの専門家が実施したブロックチェーン分析によると、カンボジアに本拠を置くマーケットプレイス、フイオネ・ギャランティが仮想通貨詐欺の中心地として浮上した。
ブロックチェーン分析会社エリプティックによると、同国の支配者一族と関係があるとされるフイオネ・ギャランティとして知られるカンボジアの大規模市場は、マネーロンダリングサービスを提供している疑いのある業者の著名な拠点となっている。
水曜日に発表された報告書の中で、ロンドンに本拠を置く企業Huioneは、数千のTelegramチャネルで構成され、USDT取引のエスクローサービスとして機能する同社の市場が、凶悪分子の天国と化していることを明らかにした。これらの個人は、詐欺行為から得た収益を洗浄するためにプラットフォームを使用していると報告されています。ただし、豚の解体だけがフイオネの商人に容認されている唯一の違法行為ではないことに注意することが重要です。さらに、エリプティックの調査結果によると、彼らは欺瞞的な仮想通貨投資ウェブサイトを設計するためのソフトウェアを取引しているという。
同社の調査によると、2021年以降、約110億ドル相当の仮想通貨がHuione Academicとその関連加盟店のウォレットに流入している。しかし、大手仮想通貨分析会社Ellipticは、この数字はさらに大きくなる可能性があると予想している。その理由は、プラットフォームに参加する新しい販売者が絶え間なく流入しており、その中には仮想通貨の取引履歴全体を開示していない可能性があるためです。したがって、これらのウォレットを通じて取引される暗号通貨の総量を完全かつ正確に把握することは困難になる可能性があります。
アナリストらは、すべての取引が詐欺や違法行為と決定的に結び付くわけではないことを認めたものの、プラットフォーム上で提供される商品やサービスの種類が重大な危険信号を発しており、ほとんどの支払いが違法取引に関連している可能性が高いことを示唆していると指摘した。
フイオネ保証プラットフォームを注意深く監視している仮想通貨投資家として、私は個人的に何千ものメッセージを分析し、このプラットフォームが主に違法な市場として機能していることを示唆する強力な証拠を発見しました。
楕円形
アナリストとして、私はダークネット マーケットプレイスといくつかの特徴を共有する Huione Warranty に出会いました。ただし、これはカンボジアの複合企業体であるフイオネ グループの広範な事業活動の一部分にすぎないことを覚えておくことが重要です。 Elliptic によると、このグループは Huione Pay という名前の決済および外国為替ビジネスを管理しています。注目すべきは、フイオネ・ペイの取締役の一人がフン・トー氏であり、彼は現在のカンボジア首相フン・マネ氏と親戚関係にある。
オーストラリア当局の報告によると、胡東氏は「ヘロイン密売とマネーロンダリング」活動に関与した容疑で起訴されている。同社はこれらの申し立てを認め、さらに、調査の結果、Huione GroupがHuione ギャランティ市場を通じたサイバー詐欺のプラットフォームとして機能しているだけでなく、子会社の1つがこれらの詐欺から得た収益の洗浄に積極的に関与していることが明らかになったと明らかにした。
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2024-07-10 11:40