経験豊富な金融アナリストとして、マネーロンダリング防止規制に違反した疑いでバイナンスに多額の罰金を課すというFINTRACの決定は、カナダの金融システムの健全性を確保するために必要な一歩であると私は信じています。外国マネーサービス事業者としての登録を怠ったり、仮想通貨での重要な取引の報告を怠ったりすることは、透明性を損ない、潜在的なマネーロンダリング活動への扉を開く重大な違反です。
仮想通貨投資家として、私は規制遵守が業界にとって重要な側面であることを理解するようになりました。残念なことに、有名な暗号通貨取引所である Binance は最近、マネーロンダリング防止 (AML) 規制の不遵守による影響に直面しています。カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）は、これらの違反容疑でバイナンスに多額の罰金を課した。
本日、カナダ金融取引報告分析センター (FINTRAC) は声明の中で 2 つの主要な侵害を強調しました。これらの侵害には、外国マネーサービス事業者として登録しないこと、仮想通貨を含む実質的な取引の報告義務を無視することが含まれます。
FINTRACの申し立てによると、バイナンスは2021年6月から2023年7月にかけて、それぞれ1万ドル以上の5,900件以上の取引を報告していなかった。
「バイナンスは外国の金融サービスプロバイダーであると認定されました。2024年5月7日、バイナンス・ホールディングス・リミテッドは2つの特定の規則に違反したとして規制当局から600万2000ドルの罰金を科されました。」
440万ドルまたは600万カナダドルの罰金は、2023年に実施されたコンプライアンスチェックに起因する。
カナダの金融取引・報告分析センター (FINTRAC) は、マネーロンダリングやその他の金融犯罪との闘いに特化した我が国の金融情報部門として機能します。 FINTRACは、ブロックチェーン分析を利用することで、仮想通貨取引の報告におけるバイナンスの怠慢が金融システムの透明性にとって重大な問題であることを正確に指摘した。
事態の推移は、バイナンスの米国における規制監視の経験と似ている。 2023年11月、米国司法省は同取引所と司法取引を締結し、その内容にはマネーロンダリングと制裁規則違反の疑いに対する40億ドルの罰金が含まれていた。
和解条件によれば、バイナンスの創設者で元最高経営責任者（CEO）のチャオ・チャンペン氏は、その地位を放棄し、5,000万ドルの違約金を支払う義務があった。これを受けて、趙氏はマネーロンダリング防止法に違反した罪を認め、その結果、懲役4か月を言い渡された。
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2024-05-09 20:34